本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二届十二次董事会于2003年4月18日下午2：30时在公司本部二楼会议室召开,应到董事9人,实到董事7人,郝建忠、李成才因工作原因未出席会议,委托李文山、张东海代为表决。全体监事、高管人员均列席会议,会议由董事长祁文彬先生主持。与会董事经认真审议,通过了以下事项：

    一、审议通过了《公司2003年第一季度报告》；

    二、审议通过了关于公司收购伊煤集团公司东胜办公楼的议案,具体事项见关联交易公告。

    三、审议通过了因工作调整改选董事长的议案；

    同意祁文彬先生因工作调整辞去董事长职务,选举张东海先生为公司董事长。

    四、审议通过了关于修改董事会各委员会议事规则的议案；

    五、审议通过了关于调整董事会下设的各委员会组成人员的议案,具体组成如下：

    战略委员会：召集人,张东海,成员有祁文彬、刘春林、李文山、郝建忠、李成才、刘文光、秦明、刘怀宽。

    审计委员会：召集人,秦明,成员有张东海、刘春林、刘文光、刘怀宽。

    提名委员会：召集人：刘文光,成员有张东海、李文山、秦明、刘怀宽。

    薪酬与考核委员会：召集人：刘怀宽,成员有张东海、李文山、秦明、刘文光。

    六、审议通过了公司聘任会计师事务所的议案。

    同意续聘北京中天华正会计师事务所有限公司和德勤华永会计师事务所有限公司为公司的境内外审计机构,审计费用：德勤华永会计师事务所有限公司全年99万元,北京中天华正会计师事务所有限公司全年40万元。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    七、审议通过了聘任李增润先生为公司副总经理的议案,简历附后。

    附件：

    李增润先生简历：

    李增润,男,汉族,1953年生,大学文化,曾任内蒙古伊盟杭锦旗一中副校长、杭锦旗教育局副局长。1993年调入集团公司,曾任伊煤集团公司包头办事处副主任、主任、伊泰煤炭股份有限公司经营公司副经理、天津办事处主任,现任公司驻秦始岛办事处主任。