本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议无否决或修改提案的情况；

    本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2002年年度股东大会于2003年4月18日上午8时在鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街公司本部二楼会议室召开,会议由公司董事长祁文彬先生主持。本次大会的召开公告于2003年3月18日在《上海证券报》及《香港商报》上刊登。出席本次会议的股东及委托代理人共7人,代表公司股份200,041,500股,占公司股份总数的54.656%,其中,国有法人股股东1名,代表公司股份200,000,000股,占公司股份总数的54.64%,外资股股东及代表6名,代表公司股份41500股,占公司股份总数的0.011%。本次会议的召集和出席情况符合《公司法》、《公司章程》有关规定,会议合法有效。

    二、议案审议情况

    本次会议采用记名投票表决方式,经现场统计,通过如下表决结果：

    (一)、与会的内资股股东代表以200,000,000票赞成,零票反对,零票弃权做出了表决；境内上市外资股股东以41500票赞成,零票反对,零票弃权做出了表决,总表决票数超过了出席会议股东及代表所持表决权的二分之一,审议通过了《公司2002年年度报告》的议案。

    (二)、与会的内资股股东代表以200,000,000票赞成,零票反对,零票弃权做出了表决；境内上市外资股股东以41500票赞成,零票反对,零票弃权做出了表决,总表决票数超过了出席会议股东及代表所持表决权的二分之一,审议通过了《公司2002年度董事会工作报告》的议案。

    (三)、与会的内资股股东代表以200,000,000票赞成,零票反对,零票弃权做出了表决；境内上市外资股股东以41500票赞成,零票反对,零票弃权做出了表决,总表决票数超过了出席会议股东及代表所持表决权的二分之一,审议通过了《公司2002年度监事会工作报告》的议案。

    (四)、与会的内资股股东代表以200,000,000票赞成,零票反对,零票弃权做出了表决；境内上市外资股股东以41500票赞成,零票反对,零票弃权做出了表决,总表决票数超过了出席会议股东及代表所持表决权的二分之一,审议通过了《公司2002年度财务决算报告》。

    (五)、与会的内资股股东代表以200,000,000票赞成,零票反对,零票弃权做出了表决；境内上市外资股股东以41500票赞成,零票反对,零票弃权做出了表决,总表决票数超过了出席会议股东及代表所持表决权的二分之一,审议通过了《公司2003年财务预算方案》。

    (六)、与会的内资股股东代表以200,000,000票赞成,零票反对,零票弃权做出了表决；境内上市外资股股东以41500票赞成,零票反对,零票弃权做出了表决,总表决票数超过了出席会议股东及代表所持表决权的二分之一,审议通过了《公司2002年度利润分配方案和公积金转增股本方案》。

    根据北京中天华正会计师事务所有限公司和德勤华永会计师事务所有限公司分别按照中国会计准则和国际会计准则审计,本公司2002年度的净利润分别为68,328,792.87元和76,986,393.66元,按照《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积金6,832,879.29元,提取5%的法定公益金3,416,439.64元,加期初未分配利润4,421,230.68元和4,899,431.89元,可供股东分配的利润为62,500,704.62元和71,636,506.62元。本次分配根据孰低原则,按以中国会计制度确认的可供股东分配的利润62,500,704.62元进行分配。根据公司上年度拟定的预计利润分配方案：“公司拟定2002年度实现利润数,预计作一次分配,用于股利分配的比例为公司净利润的70%,利润分配主要是采用派发现金的形式。″,公司拟定按公司总股本36600万股计算,向全体股东每10股派发人民币现金红利1.1元(含税),股利分配总额为40,260,000元,尚余22,240,704.62元 境内审计 和31,376,506.62元(境外审计)未分配利润结转下次分配。B股股东红利以人民币计算,以美元支付,美元与人民币的汇率按股东大会决议派发红利日期的下个营业日,中国人民银行公布的美元兑人民币中间价计算。本报告年度公司不实施资本公积金转增股本方案。

    (七)、与会的内资股股东代表以200,000,000票赞成,零票反对,零票弃权做出了表决；境内上市外资股股东以41500票赞成,零票反对,零票弃权做出了表决,总表决票数超过了出席会议股东及代表所持表决权的二分之一,最后表决结果如下：

    同意因工作调整原因免去田尚万先生董事职务,选举刘怀宽先生为公司独立董事。

    (八)、与会的内资股股东代表以200,000,000票赞成,零票反对,零票弃权做出了表决；境内上市外资股股东以41500票赞成,零票反对,零票弃权做出了表决,总表决票数超过了出席会议股东及代表所持表决权的二分之一,最后表决结果如下：

    审议通过了公司投资修建曹羊公路复线的议案。曹羊公路是公司的运煤专用公路,是纳林庙矿区、宏景塔矿区煤炭外运出区的咽喉之路。随着煤炭市场的好转,交通量日益增加,超限超载日趋严重,致使公路不堪重负,破损严重,行车速度大大降低,堵车现象时有发生,严重影响了煤炭外运能力,增加了运营成本。为了进一步加快公司能源基地建设,改善曹羊公路行车条件,降低汽车运输成本,公司决定投资修建曹羊公路复线。项目总投资15125万元,资金来源为企业自筹,复线全长58公里,建设期2年,公路投入运营后,平均日通车量为4800辆,每年可增加收费1305万元。

    (九)、与会的内资股股东代表以200,000,000票赞成,零票反对,零票弃权做出了表决；境内上市外资股股东以41500票赞成,零票反对,零票弃权做出了表决,总表决票数超过了出席会议股东及代表所持表决权的二分之一,最后表决结果如下：

    酸刺沟煤矿是公司于2001年出资收购的一座储量较大、煤质优良的煤矿。目前,虽已形成30万吨的生产能力,但井下装备简陋,开采方法落后,资源回收率低。为合理开发利用该矿资源,提高资源回采率,实现高效集约化生产,满足公司生产经营及中长期发展的需要,公司拟对该矿进行300万吨放顶煤综采工艺及安全系统改造。该项目总投资额为18996万元,分两期进行建设,一期由30万吨/年改造增加至150万吨/年,总投资额为9500万元,建设期16个月,从2003年4月至2004年8月；二期由150万吨/年增加至300万吨/年,总投资额为9496万元,建设期为2年。公司拟定先投资9500万元进行一期改造,二期根据市场需要再另行决定。一期工程资金来源为企业自筹一部分,其余由环保节能技改项目贷款解决,煤矿投产后,年可实现利润1200万元。

    (十)、与会的内资股股东代表以200,000,000票赞成,零票反对,零票弃权做出了表决；境内上市外资股股东以41500票赞成,零票反对,零票弃权做出了表决,总表决票数超过了出席会议股东及代表所持表决权的三分之二,最后表决结果如下：

    审议通过了公司修改《公司章程》的议案。即将章程第十三条经营范围中的“公路收费,成品油销售”修改为“公路建设与经营、加油服务”。

    三、律师见证情况

    本次大会经北京隆安律师事务所李京生律师现场见证,并出具了法律意见书,该法律意见书认为公司本次股东大会召集、召开程序合法,出席本次股东大会的股东资格符合法律规定,股东表决程序合法,会议形成的决议合法有效。

    四、备查文件

    (一)本次股东大会的决议

    (二)本次股东大会的会议记录

    (三)法律意见书

    

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

    二00三年四月十九日