公司于2002年5月28日召开公司二届七次董事会,审议通过了关于对内蒙古伊泰 生物高科有限责任公司进行重组的议案,即该公司原注册资本7440万元不变,公司收 购伊煤集团公司35%股权后 , 根据北京龙源智博资产评估有限责任公司评报字第（ 2002）010号评估报告,该公司的净资产为6360.35万元,本公司拥有该公司的权益也 为6360.35万元,公司以该部分净资产出资,出资额折算为6340万元,其余部分列入资 本公积,公司出资占注册资本总额的85.21%。原财政预算内专项资金1100万元,由国 家开发投资公司作为出资代表,投入到公司的资本金中,占注册资本总额的14.79%。

    根据公司与国家开发投资公司（现托管公司为国家开发投资公司国投高科技创 业公司）进一步协商,该公司同意本公司原7440万元权益不变,国投高科技公司投资 1100万元,将伊泰生物高科有限责任公司增资扩股,增资扩股后注册资本为8540万元, 本公司持有伊泰生物高科有限公司87.12%的权益,国投高科技创业公司持有12. 88% 的权益,以上协商事项虽然是对前次董事会决议的修改,但对公司来说是权益的增加, 对公司是有利的,公司董事会予以认可。

    2002年6月29日,公司与国投高科技创业公司就伊泰生物高科有限责任公司的增 资扩股、修改章程、改选董事、监事等事项召开了股东会, 审议通过了上述事项并 签订了共同投资协议书,同时授权该公司董事会具体负责办理变更登记手续。

    特此公告