内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会决定于一九九八年十月二十日以通讯方式 召开一九九八年第一次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：

    1、会议内容：(1)审议“《公司章程》修改草案”

    (2)审议“关于公司非执行董事津贴的议案”。

    2、出席会议对象：

    (1)公司董事、监事及高级管理人员；

    (2) 凡一九九八年九月三十日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登 记在册的本公司全体股东（B股最后交易日为九月二十五日）， 股东因故不能参加 的，可委托他人代理。

    3、表决方式：凡参加通讯会议的股东， 均可采用通讯表决的方式（表决票附 后）对会议内容进行表决。通过表决截止期限为十月二十日（以公司所在地邮戳为 准）。

    4、公司办公地址：内蒙古东胜古鄂尔多斯西街伊煤集团办公大楼

    联系电话：(0477)8325584转2409

    传真：(0477)8330722

    联系人：王宏、菅青娥

    邮政编码：017000