本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年6月29 日上 午8时在内蒙古呼和浩特市伊泰大酒店会议室召开,会议由公司董事长祁文彬先生主 持。本次大会的召开公告于2002年5月30 日在《上海证券报》及《香港商报》上刊 登。出席本次会议的股东及委托代理人共39人,代表公司股份200,991,300股, 占公 司股份总数的54.92%,其中,国有法人股股东1名,代表公司股份200,000,000股,占公 司股份总数的54.64%,外资股股东及代表38名,代表公司股份991,300股,占公司股份 总数的0.27%。本次会议的召集和出席情况符合《公司法》、 《公司章程》有关规 定,会议合法有效。

    本次会议采用记名投票表决方式,经现场统计,通过如下表决结果：

    一、审议公司关于收购伊煤集团公司下属王家坡、脑木图、大水沟煤矿的关联 交易的议案。该关联交易公告事项于5月30日刊登在《上海证券报》、《香港商报》 上。根据法律规定公司关联股东伊煤集团公司代表进行了回避。出席本次会议的非 关联股东,境内上市外资股股东以986,300票赞成,1000票反对,4000票弃权做出了表 决,其中赞成票占公司出席会议非关联股东所持表决权的99.5%, 审议通过了公司关 于收购伊煤集团公司下属王家坡、脑木图、大水沟煤矿的议案。本次收购资产包括 上述三矿的固定资产、土地使用权。固定资产金额以北京龙源智博资产评估有限责 任公司出具的评报字（2002）第011号《评估报告》所确定的价格为准,即以评估值 7238.05万元为本次收购的固定资产收购价。 土地使用权转让价格以内蒙古孚坤地 产咨询评估有限责任公司、鄂尔多斯乔泰房地产评估测量有限责任公司出具的《伊 煤集团公司土地资产转让地价评估报告书》中的评估价10.95万元为基准。 以上《 评估报告》截止日期为2002年3月31日,付款方式以现金方式在合约生效后一年内付 清。无形资产的产权变更手续按国家有关规定办理,所需费用由本公司承担。

    二、审议公司收购伊煤集团公司所持内蒙古伊泰生物高科有限责任公司股权的 关联交易事项。该关联交易公告事项于5月30日刊登在《上海证券报》、 《香港商 报》上。根据法律规定公司关联股东伊煤集团公司代表进行了回避。出席本次会议 的非关联股东,境内上市外资股股东以986,300票赞成,1000票反对,4000票弃权做出 了表决,其中赞成票占公司出席会议非关联股东所持表决权的99.5%, 审议通过了公 司关于收购伊煤集团公司所持内蒙古伊泰生物高科有限责任公司股权的议案。即公 司决定出资收购伊煤集团公司所持内蒙古伊泰生物高科有限责任公司35%的股权,收 购金额根据北京龙源智博资产评估有限责任公司出具的（2002）第010 号《评估报 告》中净资产值按35%的比例折算为2226.11万元, 付款方式以现金方式在合约生效 后一年内付清。

    三、与会的内资股股东代表以200,000,000票赞成,境内上市外资股股东以991 ,300票赞成,占出席会议有表决权总数的100%,审议通过了修改《公司章程》的议案, 即在《公司章程》第十三条“公司的经营范围”中增加“成品油销售”项目。

    四、与会的内资股股东代表以200,000,000票赞成,境内上市外资股股东以991 ,300票赞成,占出席会议有表决权总数的100%,审议通过了公司关于设立董事会战略 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的议案, 并授权董事会为该 委员会配备相应人员,制定运作规则。

    本次大会经内蒙古建中律师事务所刘怀宽律师现场见证,并出具了法律意见书, 该法律意见书认为公司本次股东大会召集、召开程序合法, 出席本次股东大会的股 东资格符合法律规定,股东表决程序合法,会议形成的决议合法有效。