内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二届六次董事会于2002年4月16日下午2时30分在 公司本部二楼会议室召开,应到董事9人,实到董事7人,2人因工作原因没有出席会议。 全体监事、高管人员均列席会议。会议由董事长祁文彬先生主持, 与会董事认真审 议并经举手表决,通过了以下决议：

    一、审议通过了《公司2002年第一季度报告》；

    二、审议通过了公司关于设立董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会的议案,该议案尚需提交公司股东大会审议后生效；

    三、审议通过了公司关于董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬 与考核委员会组成人员的议案。

    四、审议通过了公司《独立董事工作制度》；

    五、审议通过了公司《董事会战略委员会议事规则》；

    六、审议通过了公司《董事会提名委员会议事规则》；

    七、审议通过了公司《董事会审计委员会议事规则》；

    八、审议通过了公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》；

    九、审议通过了公司《信息披露管理办法》。以上《工作制度》、《议事规则》 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

    特此公告