本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议有新提案提交表决。本公司第一大股东内蒙古伊煤集团公司提出将公 司监事会一届五次会议审议通过的改选监事的议案提交本次股东大会审议表决。

    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2001年年度股东大会于2002年4月16日上午8时在 内蒙古鄂尔多斯市东胜区公司会议室召开,会议由公司董事长祁文彬先生主持。 本 次大会的召开公告于2002年3月8日在《上海证券报》及《香港商报》上刊登。出席 本次会议的股东及委托代理人共11人,代表公司股份200,137,700股, 占公司股份总 数的54.68%,其中,国有法人股股东1名,代表公司股份200,000,000股,占公司股份总 数的54.64%,外资股股东及代表10名,代表公司股份137700股 ,占公司股份总数的0 .0376%。本次会议的召集和出席情况符合《公司法》、《公司章程》有关规定, 会 议合法有效。

    本次会议采用记名投票表决方式,经现场统计,通过如下表决结果：

    一、内资股股东以200,000,000票赞成,外资股股东以137700票赞成, 占出席会 议有表决权总数的100%,审议通过了《公司2001年年度报告》。

    二、内资股股东以200,000,000票赞成,外资股股东以137700票赞成, 占出席会 议有表决权总数的100%,审议通过了《公司董事会2001年工作报告》。

    三、内资股股东以200,000,000票赞成,外资股股东以137700票赞成, 占出席会 议有表决权总数的100%,审议通过了《公司监事会2001年工作报告》。

    四、内资股股东以200,000,000票赞成,外资股股东以137700票赞成, 占出席会 议有表决权总数的100%,审议通过了《公司2001年财务决算报告》及其《2002 年财 务预算报告》。

    五、内资股股东以200,000,000票赞成,外资股股东以137700票赞成, 占出席会 议有表决权总数的100%,审议通过了公司2001 年度利润分配方案和公积金转增股本 方案；

    公司拟定按公司2001年底总股本36600万股计算,向全体股东每10股派发人民币 现金红利0.50元（含税）,股利分配总额为18,300,000元,尚余4,421,230.68元未分 配利润结转下次分配。B股股东红利以人民币计算,以美元支付, 美元与人民币的汇 率按股东大会决议派发红利日期的下个营业日, 中国人民银行公布的美元兑人民币 中间价计算。

    同时,与会股东一致同意公司2001年度不实施公积金转增股本方案。

    六、内资股股东以200,000,000票赞成,外资股股东以137700票赞成, 占出席会 议有表决权总数的100%,审议通过了《公司章程》的修改预案。

    七、内资股股东以200,000,000票赞成,外资股股东以137700票赞成, 占出席会 议有表决权总数的100%,审议通过了改选董事的议案,即免去张凤翔、尹又伊、王占 珍、王玉森先生董事职务,选举郝建忠、李成才先生为公司董事。

    八、内资股股东以200,000,000票赞成,外资股股东以137700票赞成, 占出席会 议有表决权总数的100%,审议通过关于选举独立董事并决定其津贴的议案,即选举刘 文光、秦明先生为公司独立董事,独立董事的津贴为每月3000元。

    九、内资股股东以200,000,000票赞成,外资股股东以137700票赞成, 占出席会 议有表决权总数的100%,审议通过聘请境内外审计机构的议案,即聘请沪江德勤会计 师事务所为公司2002年境外审计机构,审计费用为全年98万元,聘请北京中天华正会 计师事务所有限公司为公司2002年度境内审计机构,审计费用为全年35万元。

    十、内资股股东以200,000,000票赞成,外资股股东以137700票赞成, 占出席会 议有表决权总数的100%,审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案。

    十一、公司控股股东内蒙古伊煤集团公司（持有公司股份54.64%）提出新提案, 要求将公司监事会一届五次会议审议通过的改选监事的议案在本次股东大会上审议 表决。针对该议案,内资股股东以200,000,000票赞成,外资股股东以137700票赞成, 占出席会议有表决权总数的100%,审议通过关于改选监事的议案,即同意因工作原因 免去张建国、唐如钢、朱爱国先生监事职务,同意选举睢国庆、张明亮、 袁斌先生 为公司监事。

    本次大会经内蒙古建中律师事务所刘怀宽律师现场见证,并出具了法律意见书, 该法律意见书认为公司本次股东大会召集、召开程序合法, 出席本次股东大会的股 东资格符合法律规定,股东表决程序合法,公司股东内蒙古伊煤集团公司提出新提案 符合《公司法》和《公司章程》之有关规定,会议形成的决议合法有效。

    特此公告