内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二届五次监事会于2002年3月5日下午1 时在公司 二楼会议室召开,应到监事9人,实到监事8人,1人因工作原因未参加会议。与会监事 认真审议后通过如下表决结果。

    一、通过了《公司2001年年度报告》,认为该报告真实、准确、 完整地总结了 公司一年来的经营运作情况；

    二、通过了《公司2001年监事会工作报告》；

    三、审议并修订了公司《监事会议事规则》；

    四、同意张建国、唐如钢、朱爱国辞去监事职务；

    五、同意推荐睢国庆、张明亮、袁斌为监事候选人；

    公司监事会对公司的整体运作情况进行了全过程的参与和监督, 认为公司董事 会、经理班子严格按照法律、法规、《公司章程》规定的原则和程序运作, 认真落 实了证监会有关“三分开”文件精神,规范了决策和执行程序,完善了内部控制制度； 监事会对公司财务报告及会计师的审计意见是否独立、客观、公正进行了检查, 认 为公司提供的所有会计帐册及经营数据真实、准确、完整,审计报告是独立、客观、 公正的；监事会对公司变更募集资金投向、公司收购、出售资产、关联交易进行了 监督检查,认为公司对上述问题的决策完全符合公司生产经营的实际需要,程序合法, 没有造成公司资产流失,关联交易做到了公平合理。 会议认为公司监事会依法履行 了自己的职责,保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益。

     附件六：监事候选人简历

    袁斌先生,35岁,大学文化,政工师,曾任伊盟煤炭公司纪检委纪检员、纪检监察 科副科长、伊盟煤炭集团公司纪检委监察科副科长, 现任伊盟煤炭集团公司纪检委 监察科科长。

    睢国庆先生,42岁,大专文化,助理经济师,曾任伊盟煤炭公司砖瓦厂副厂长、包 头办事处货运科副科长、包神线经营处货装科副科长、包神线运销分公司货装科科 长、经营公司包神线发运站副主任,现任伊泰煤炭股份有限公司丰镇发运站主任。

    张明亮先生,33岁,中专文化,助理工程师,曾任伊盟煤炭公司产业开发公司纳林 庙煤矿一号井口副主任、四号井口主任、纳林庙煤矿副矿长、矿长, 现任伊泰煤炭 股份有限公司经营部副部长。

     附件七：副总经理康治先生简历

    康治,男,汉族,42岁,大专文化,经济师,1992年12月调入公司, 历任内蒙古伊盟 煤炭公司经理办副主任、伊煤集团公司计划运输部自备车管理科副科长、运输公司 天津管理科科长、内蒙古伊泰煤炭股份有限公司经营公司上海办主任、经营公司经 理助理、副经理、上海销售分公司经理。现任公司经营部副经理兼华东销售分公司 经理。