内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二届四次董事会于2002年1月16日上午8：30分在 公司本部二楼会议室召开，应到董事9人，实到董事7人，二名董事因工作原因未能 出席会议。全体监事、高管人员均列席会议。会议由董事长祁文彬先生主持，与会 董事认真审议并经举手表决，通过了以下决议：

    1、以7票通过的表决结果同意李成才先生因工作调整辞去公司副总经理职务。

    2、经总经理张东海先生提名，全体董事以7票通过同意聘任李文山先生为公司 副总经理。

    3、与会董事以7票通过的表决结果，一致同意将现公司账面上账龄在三年以上、 已不发生业务并无法回收的应收账款和其它应收款757.74万元（其中应收账款741 .04万元，其它应收款16.7万元）从公司已提取的坏账准备金中核销。

    4、与会董事以7票通过的表决结果一致同意出资480 万元收购伊盟通九物资公 司包头召潭集装站。

    特此公告

    李文山先生简历：

    李文山：男,汉族,38岁,大学文化,经济师，1992年调入伊盟煤炭集团公司, 历 任唐公塔集装站计划预算科科长、唐公塔运销分公司副经理、伊煤集团公司企管处 副处长、公司证券部部长。现任公司董事、企管部部长。