内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二届三次董事会于2001年8月13日上午7时30分在 公司二楼会议室召开,应到董事9人,实到董事8人。全体监事及高管人员均列席了会 议。会议由董事长祁文彬先生主持。经与会董事认真审议并举手表决, 通过了以下 决议：

    一、审议通过了公司2001年中期报告及其摘要的议案；

    二、审议通过了重新修订公司内部控制制度的议案；

    三、审议通过了公司关于提取和处理固定资产、无形资产、在建工程、委托贷 款四项减值准备的议案。公司本次拟提取和处理固定资产减值准备5,902,140.74元,

    并按照追溯调整法相应调整报告期内期初留存收益及相关会计报表项目的期初 数,从而使公司未分配利润减少5,902,140.74元,净资产相应减少5,902,140.74元。 本期公司在建工程、无形资产、委托贷款三项由于没有减值情形发生, 本次不予计 提减值准备。

    四、审议通过了关于修改公司《章程》的议案,即将《章程》第一百七十一条″ 公司指定《上海证券报》和《香港南华早报》为刊登公司公告和其它需要信息披露 的报刊″修改为″公司指定《上海证券报》和《香港商报》为刊登公司公告和其它 需要信息披露的报刊″；

    五、审议通过了公司关于解聘安达信华强会计师事务所为公司境外审计机构的 议案,由于煤炭市场几年来的疲软,公司效益欠佳, 在审计费用上与安达信华强会计 师事务所意见不一,公司本着降成本、增效益的宗旨,决定解聘安达信华强会计师事 务所；

    六、审议通过了公司关于聘任沪江德勤会计师事务所为公司境外审计机构的议 案；

    七、审议通过了公司2001年中期利润分配方案的议案,即不分配,不转增；

    八、审议公司关于召开二零零一年度第二次临时股东大会的议案,决定于 2001 年10月12日召开公司二零零一年度第二次临时股东大会：

    （一）会议时间：2001年10月12日上午8时；

    （二）会议地点：内蒙古东胜市鄂尔多斯西街,公司本部二楼会议室；

    （三）会议议程：

    1、审议关于修改公司《章程》的议案；

    2、审议公司关于解聘境外会计师事务所的议案；

    3、审议公司关于重新聘任会计师事务所的议案。

    （四）出席对象：

    1、公司全体董事、监事和高级管理人员。

    2、截止2001年9月27日（星期五）下午收市后在上海证券中央登记结算公司登 记在册的本公司股东或其委托代理人（B股最后交易日为9月24日）。

    （五）会议登记

    1、法人股股东需持加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人签章的委托书、 证券账户卡和出席人身份证办理登记。

    2、个人股东需持证券账户卡、出席人身份证（委托人身份证复印件、 授权委 托书）办理登记。

    3、请于2001年10月9日至11日上午8时至11时,下午3时至6时以信函、传真方式 到本公司证券部登记,信函、传真以到达邮戳或收到时间为准。

    4、联系办法：

    联系人：菅青娥

    地址：内蒙古东胜市鄂尔多斯西街伊煤集团公司办公大楼；

    电话：（0477）85249448530722

    传真：（0477）8530722

    邮编：017000

    （六）其他注意事项：会期半天,与会者食宿自理。

    特此公告