内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二届三次监事会于2001年8月13日上午10 时在公 司二楼会议室召开,应到监事9人,实到监事9人。与会监事认真审议通过如下表决 结果。
    一、通过公司2001年中期报告及其摘要,认为该报告真实、准确、完整地总结 了公司半年来的经营运作状况。
    二、通过关于审查公司董事会修订内部控制制度的议案。
    三、通过关于审查公司董事会提取和处理固定资产、在建工程、无形资产、委 托贷款减值准备的议案。四、通过关于审查公司上半年董事会的决策情况、经理层 的经营情况及财务情况的议案。会议认为,公司董事会、经理班子规范了决策和执 行程序,执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益行为。2001 年中期报告真实记载了公司半年来的经营运行情况。公司已投入的募集资金与承诺 投入项目一致,募集资金的变更程序合法。对公司收购集团所属煤矿,监事会认为 该关联交易经过中介机构评估作价,公平合理、无内幕交易、无损害部分股东利益 行为。
    
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会    2001年8月16日