内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月31日上午8时在内 蒙古呼和浩特市伊泰大酒店会议室召开。本次大会的召开公告于2001年4月18 日在 《上海证券报》、香港《南华早报》上刊登。出席本次会议的股东及委托代理人共 10人,代表公司股份200769990股,占公司股份总数的54.855%,其中,国有法人股股东 1名,代表公司股份200000000股,占公司股份总数的54.64%,外资股股东及代表 9名, 代表公司股份769990股,占公司股份总数的0.21%, 总表决票数超过了出席会议股东 所持股份总数的二分之一,符合《公司法》及《公司章程》有关规定。 本次会议采 用记名投票表决方式,经现场统计,通过如下表决结果：

    1、与会的内资股股东以200000000票赞成做出了表决, 境内上市外资股股东以 769990票赞成做出了表决,一致同意并通过关于公司2000年度报告的决议。

    2、与会的内资股股东以200000000票赞成做出了表决, 境内上市外资股股东以 769990票赞成做出了表决,一致同意并通过关于公司2000年董事会工作报告的决议。

    3、与会的内资股股东以200000000票赞成做出了表决, 境内上市外资股股东以 769990票赞成做出了表决,一致同意并通过关于公司2000年监事会工作报告的决议。

    4、与会的内资股股东以200000000票赞成做出了表决, 境内上市外资股股东以 769990票赞成做出了表决,一致同意并通过关于公司2000年财务决算报告和2001 年 财务预算方案的决议。

    5、与会的内资股股东以200000000票赞成做出了表决, 境内上市外资股股东以 769990票赞成做出了表决,一致同意并通过关于公司2000年利润分配方案的决议。

    公司决定实施利润分配,按公司总股本36600万股计算,向全体股东每10 股派发 人民币现金红利0.15（含税）,股利分配总额为5490000元,尚余606683.71元未分配 利润结转下次分配。B股股东红利以人民币计算,以美元支付, 美元与人民币的汇率 按股东大会决议派发红利日期的下个营业日, 中国人民银行公布的美元兑人民币中 间价计算。

    6、审议公司收购伊盟煤炭集团公司下属煤矿的关联交易议案。 该关联交易事 项已经中天华正会计师事务所出具独立财务顾问报告,并刊登在5月24日的《上海证 券报》、《南华早报》上。根据法律规定公司关联股东伊煤集团公司代表进行了回 避。出席本次会议的非关联股东（境内上市外资股）769990股,外资股东以 769990 票赞成做出了表决,超过了出席会议非关联股东所持表决权的二分之一,一致同意出 资收购伊煤集团公司所属川龙、安家坡、凯达、宏景塔、阳湾沟几矿, 收购金额以 经内蒙古财政厅内财函（2001）64号审核复函确认的中天华正会计师事务所的评报 字（2001）第2003号评估报告所确定的价格为准,即评估值5246.16万元为本次收购 的协议收购价,评估报告截止日期为2001年1月31日, 付款方式以现金方式在合约签 订后三个月内付清。

    7、与会的内资股股东以200000000票赞成做出了表决, 境内上市外资股股东以 769990票赞成做出了表决, 全体股东一致通过公司关于聘请中天华正会计师事务所 为公司2001年境内审计机构的议案。因公司几年来效益欠佳, 境外安达信华强会计 师事务所取费标准与公司要求有些差距,公司本着降成本、增效益的宗旨,经公司内 资股股东以200000000票反对,外资股股东以769990票反对, 否决了关于董事会提交 的续聘安达信华强会计师事务所为公司境外审计机构的议案。

    8、与会的内资股股东以200000000票赞成做出了表决, 境内上市外资股股东以 769990票赞成做出了表决,一致同意并通过关于公司改变募集资金投向的决议,即将 公司原计划投资唐公塔配套自备车三期运营项目的部分资金3096.5万元改为补充公 司流动资金。

    本次大会经北京竞天律师事务所赵洋律师现场见证,并出具了法律意见书。 该 法律意见书认为公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规及《公司章程》 有关规定,出席会议的人员资格合法有效,股东大会的表决程序合法, 会议形成的决 议合法有效。