特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司四届二次董事会于2007年6月28日上午9时在公司本部二楼会议室召开。本次会议的召开通知于2007年6月15日以书面方式向公司全体董事发出。本次会议以现场方式召开,由董事长张东海先生主持,会议应到董事8人,实到8人,公司监事、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定,所作决议合法有效。与会董事经认真审议,通过了以下事项：

    为了进一步加强公司信息披露管理,规范信息披露行为,保护投资者的合法权益,根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《上市公司信息披露管理制度指引》等法律、法规及部门规章,公司对《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司信息披露管理制度》做出了修改。与会董事 以8票赞成的表决结果审议通过了修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司信息披露管理制度》的议案(文件全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

    特此公告

    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

    二00七年六月二十九日