一、 概要

    本次煤矿收购的法人主体为出让方内蒙古伊盟煤炭集团公司和受让方内蒙古伊 泰煤炭股份有限公司，本次交易是公司与控股的第一大股东进行的关联交易，交易 标的为内蒙古伊煤集团公司下属的川龙、凯达、安家坡、宏景塔、阳湾沟煤矿的全 部产权，收购协议于2001年4月15日在内蒙古东胜市签订。 本次资产转让事项已在 2001年4月15日召开的公司二届二次董事会上审议通过。此项交易尚需经公司 2000 年度股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东放弃在股东大会上对该议 案的投票权。

    收购标的具体情况：拟收购煤矿井田总面积42.05平方公里，可采总储量20431 万吨，年总设计生产能力264万吨，服务年限20-80年。

    二、关联方情况

    本次关联交易的关联方为内蒙古伊盟煤炭集团公司，该公司成立于1988年，注 册地为内蒙古东胜市，法定代表人为张双旺先生，是专营煤炭产、运、销的国有企 业，最初注册资本由几十万元发展到现在的54,347.46万元， 是内蒙古自治区最大 的煤炭产、运、销企业，公司拥有庞大而健全的铁路自备车运输设施，配合公司自 营优质煤矿，相辅相成，资产和效益高速增长，列全国煤炭最大采选企业第77位， 为国务院确定的520家重点国有企业之一。截止2000年12月31日， 该公司拥有净资 产10.53亿元，2000年实现净利润2810万元。

    二、 交易合约的主要内容

    交易双方的法定名称为内蒙古伊泰煤炭股份有限公司、内蒙古伊盟煤炭集团公 司，合约于2001 年4 月15 日在内蒙古东胜市签订，交易标的为内蒙古伊煤集团公 司所属川龙、凯达、安家坡、宏景塔、阳湾沟煤矿全部产权，以经内蒙古财政厅内 财函（2001）64号审核复函确认的中天华正会计师事务所的评报字（2001）第2003 号评估报告所确定的价格为准，即评估值5246.16 万元为本次收购的协议收购价， 评估报告截止日期为2001年1月31日， 付款方式以现金方式在合约签订后三个月内 付清。该合约经公司二届二次董事会通过并经公司2000年度股东大会审议通过后生 效。该关联交易对于公司及独立股东而言是公平合理且有益的。

    三、 关联交易的目的及财务影响

    本次关联交易的目的是为增加公司煤炭采区面积和资源储量，满足公司生产经 营及未来发展的需要，同时为了优化配置资源、形成规模优势、避免同业竞争，本 着对双方互利互惠而进行的。本次交易对我公司是有益的，可以增加公司资源储量， 适应公司发展需要，对公司资源型产业的经营是十分有益。

    四、 交易定价政策

    本次交易定价是以经内蒙古财政厅内财函（2001）64号审核复函确认的中天华 正会计师事务所的评报字（2001）第2003号评估报告所确定的价格为准，交易价格 为公司净资产，是公允的。

    五、 生效时间

    本次交易经公司二届二次董事会通过并经公司2000年度股东大会通过后正式生 效。即2000年5月31日。