本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要内容提示

    1、本次会议没有被否决的议案；

    2、本次会议没有变更议案的情况；

    3、本次会议没有新议案提交表决；

    二、会议召开及出席情况

    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2006年年度股东大会于2007年6月11日上午8:30时在内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路公司本部二楼会议室以现场方式召开,会议由公司副董事长苏中友先生主持。本次大会的召开公告于 2007 年 4 月 24 日在《上海证券报》及《香港文汇报》上刊登,大会的延期公告于2007 年5 月23 日在《上海证券报》及《香港文汇报》上刊登。出席会议的股东共 24 人,代表公司股份 221,708,372 股,占公司股份总数的 60.57%,其中内资股股东1 人,代表公司股份200,000,000股,占公司股份总数的54.64%,外资股股东及代表 23 人,代表公司股份21,708,372 股,占公司股份总数的5.93%。

    本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关规定,会议合法有效。

    三、议案审议及表决情况

    1、审议通过了《公司二00 六年董事会工作报告》。

    经讨论,与会的内资股股东代表以200,000,000 票赞成,零票反对,零票弃权做出了表决；境内上市外资股股东以 21,169,472 票赞成,零票反对,538,900 票弃权做出了表决,总表决票数超过了出席会议股东及代表所持表决权的二分之一,审议通过了《公司 2006 年董事会工作报告》。

    2、审议通过了《公司二00 六年监事会工作报告》。

    经讨论,与会的内资股股东代表以200,000,000 票赞成,零票反对,零票弃权做出了表决；境内上市外资股股东以 21,169,472 票赞成,零票反对,538,900 票弃权做出了表决,总表决票数超过了出席会议股东及代表所持表决权的二分之一,审议通过了《公司 2006 年监事会工作报告》。

    3、审议通过了《公司2006 年度财务决算报告》。

    经讨论,与会的内资股股东代表以200,000,000 票赞成,零票反对,零票弃权做出了表决；境内上市外资股股东以 21,169,472 票赞成,零票反对,538,900 票弃权做出了表决,总表决票数超过了出席会议股东及代表所持表决权的二分之一,审议通过了《公司 2006 年度财务决算报告》。

    4、审议通过了《公司2006 年利润分配方案》。

    经讨论,与会的内资股股东代表以200,000,000 票赞成,零票反对,零票弃权做出了表决；境内上市外资股股东以 21,169,472 票赞成,零票反对,538,900 票弃权做出了表决,总表决票数超过了出席会议股东及代表所持表决权的二分之一,审议通过如下事项：

    公司决定按总股本 36600 万股计算,向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 3 元(含税),股利分配总额为 109,800,000 元,尚余1,022,718,088.01 元(境内数)和 1,307,509,139 元(境外数)未分配利润结转下次分配。B 股股东红利以人民币计算,以美元支付,美元与人民币的汇率按股东大会派发红利决议日期的下个营业日,中国人民银行公布的美元兑人民币中间价计算。

    本报告年度公司不实施资本公积金转增股本方案。

    5、审议通过了《公司2006 年年度报告》。

    经讨论,与会的内资股股东代表以200,000,000 票赞成,零票反对,零票弃权做出了表决；境内上市外资股股东以 21,169,472 票赞成,零票反对,538,900 票弃权做出了表决,总表决票数超过了出席会议股东及代表所持表决权的二分之一,审议通过了《公司 2006 年年度报告》。

    6、审议通过了《公司2007 年度财务预算报告》。

    经讨论,与会的内资股股东代表以200,000,000 票赞成,零票反对,零票弃权做出了表决；境内上市外资股股东以 20,421,857 票赞成,747,615 票反对,538,900 票弃权做出了表决,总表决票数超过了出席会议股东及代表所持表决权的二分之一,审议通过了《公司

    2007 年度财务预算报告》。

    7、审议通过了公司第四届董事会董事换届的议案。

    以累积投票方式表决,表决结果如下：

    表决结果(票)
    姓名
    内资股              外资股   总表决情况      所占比例
    同意           200,000,000   21,169,472   221,169,472   60.42%
    张东海                反对
    弃权               538,900        0.15%
    同意           200,000,000   21,169,472   221,169,472   60.42%
    苏中友                反对
    弃权               538,900        0.15%
    同意           200,000,000   21,169,472   221,169,472   60.42%
    祁文彬                反对
    弃权               538,900        0.15%
    同意           200,000,000   21,169,472   221,169,472   60.42%
    反对
    李成才
    弃权               538,900        0.15%
    同意           200,000,000   21,169,472   221,169,472   60.42%
    李文山                反对
    弃权               538,900        0.15%
    同意           200,000,000   21,169,472   221,169,472   60.42%
    刘春林                反对
    弃权               538,900        0.15%
    同意           200,000,000   21,169,472   221,169,472   60.42%
    刘怀宽                反对
    弃权               538,900        0.15%
    同意           200,000,000   21,169,472   221,169,472   60.42%
    解祥华                反对
    弃权               538,900        0.15%

    在本次股东大会召开前,公司已将独立董事候选人的有关资料报送上海证券交易所审核备案,上海证券交易所对公司独立董事候选人的任职资格和独立性未提出异议, 独立董事暂缺一名,公司将尽快选拔合适的人选担任。

    根据股东大会表决结果,公司第四届董事会成员为：张东海、苏中友、祁文彬、李成才、李文山、刘春林、刘怀宽、解祥华。其中刘怀宽、解祥华为公司独立董事。

    上述董事简历请详见2007 年4 月24 日的《上海证券报》、《香港文汇报》和上海交易所网站(www.sse.com.cn)本公司公告。

    8、审议通过了公司第四届监事会监事换届的议案。

    以累积投票方式表决,表决结果如下：

    表决结果
    姓名
    内资股          外资股   总表决情况      所占比例
    同意       200,000,000   21,169,472   221,169,472   60.42%
    朱爱国            反对
    弃权           538,900        0.15%
    同意       200,000,000   21,169,472   221,169,472   60.42%
    张明亮            反对
    弃权           538,900        0.15%
    同意       200,000,000   21,169,472   221,169,472   60.42%
    袁斌              反对
    弃权           538,900        0.15%
    同意       200,000,000   21,169,472   221,169,472   60.42%
    张瑞莲            反对
    弃权           538,900        0.15%

    根据股东大会表决结果,公司第四届监事会股东代表出任的监事为：朱爱国、张明亮、袁斌、张瑞莲。

    上述监事简历请详见 2007 年 4 月 24 日的《上海证券报》、《香港文汇报》和上海交易所网站(www.sse.com.cn)本公司公告。

    9、审议通过了公司关于增加独立董事津贴的议案。

    经讨论,与会的内资股股东代表以200,000,000 票赞成,零票反对,零票弃权做出了表决；境内上市外资股股东以 21,169,472 票赞成,零票反对,538,900 票弃权做出了表决,总表决票数超过了出席会议股东及代表所持表决权的二分之一,决定将每位独立董事支付的年度津贴由目前的每年3.6 万元(税前)调整为每年 5 万元(税前)。

    10、审议通过了关于公司向金融机构申请 2007 年度贷款总额度的议案。

    经讨论,与会的内资股股东代表以200,000,000 票赞成,零票反对,零票弃权做出了表决；境内上市外资股股东以 21,169,472 票赞成,零票反对,538,900 票弃权做出了表决,总表决票数超过了出席会议股东及代表所持表决权的二分之一,通过了公司向金融机构申请2007 年度贷款总额度的议案。2007 年公司计划向各家银行申请26 亿元的项目资金贷款及 2 亿元的流动资金贷款。

    11、审议通过了关于公司增加对内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限公司出资事项的议案。

    经讨论,与会的内资股股东代表以200,000,000 票赞成,零票反对,零票弃权做出了表决；境内上市外资股股东以 21,169,472 票赞成,零票反对,538,900 票弃权做出了表决,总表决票数超过了出席会议股东及代表所持表决权的二分之一,通过了公司增加对内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限公司出资事项的议案。决定将公司在 2006 年8 月召开的三届十二次董事会和 2006 年第二次临时股东大会上审议通过的公司投资5.5 亿元设立内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司的议案,修改为仍由公司独家发起设立内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司,注册资本由 5.5 亿元增加为7 亿元,经营范畴为矿井建设,并委托公司办理相关注册手续。

    12、审议通过了公司为伊泰准东铁路二期工程提供贷款担保的议案。

    因伊泰准东铁路公司是公司与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司共同出资设立的公司,按照《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,此项担保事项构成关联交易,关联股东内蒙古伊泰集团有限公司的代表人回避表决,由其他境内上市外资股股东参与表决。经讨论,境内上市外资股股东以 21,169,472 票赞成,零票反对,538,900 票弃权做出了表决,总表决票数超过了出席会议境内上市外资股股东及代表所持表决权的二分之一,审议通过了公司为伊泰准东铁路二期工程提供贷款担保的议案。具体内容如下：

    为了使准东铁路二期工程项目顺利进行,现由各股东单位按出资比例提供担保,准东铁路公司拟向银行申请贷款总额为 12亿元,公司按照62％的比例承担连带担保责任,即承担7.44 亿元贷款担保,具体担保事项以公司与银行签订的担保协议为准。

    四、律师见证情况

    由内蒙古鄂尔多斯律师事务所王晓莺律师对本次股东大会的召集、召开进行现场见证并宣读法律意见书。该法律意见书认为公司本次股东大会召集、召开程序合法,出席本次股东大会的股东资格符合法律规定,股东表决程序合法,会议形成的决议合法有效。

    五、备查文件

    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

    2、内蒙古鄂尔多斯律师事务所关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2006 年年度股东大会的法律意见书。

    特此公告

    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

    二00 七年六月十二日