内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二届二次董事会于2001年4月15日上午8时在公司 本部二楼会议室召开，应到董事 9 人，实到董事9人。全体监事、高管人员均列席 会议。会议由董事长祁文彬先生主持，与会董事认真审议并经举手表决，通过了以 下决议：

    一、审议通过《公司2000年年度报告》及《年报摘要》；

    二、审议通过《公司董事会2000年工作报告》；

    三、审议通过《公司2000年总经理业务报告》；

    四、审议通过《公司2000年财务决算报告》及《公司2001年财务预算方案》；

    五、审议通过公司2000年利润分配方案；

    根据中天华正会计师事务所和安达信华强会计师事务所分别按照中国会计准则 和国际会计准则审计，本公司2000年度的净利润分别为12,556,109.3元和 2, 122 ,000元，加年初未分配利润-4,576,009.2元和11,486,000元，可供分配的利润分别 为7,980,100.1元和13,608,000元，本次分配根据孰低原则， 按以中国会计制度确 认的净利润7,980,100.1元进行分配。按照《公司章程》规定，提取10%的法定盈余 公积金1,255,610.93元，提取5%的法定公益金627,805.46元，可供股东分配的利润 为6,096,683.71元。公司拟定实施利润分配，按公司总股本36600万股计算， 向全 体股东每10股派发人民币现金红利0.15元（含税），股利分配总额为5,490,000元， 尚余606,683.71元未分配利润结转下次分配。B股股东红利以人民币计算， 以美元 支付，美元与人民币的汇率按股东大会决议派发红利日期的下个营业日，中国人民 银行公布的美元兑人民币中间价计算。该利润分配方案尚需经过公司2000年度股东 大会批准。

    六、审议通过公司2001年预计利润分配方案；

    公司拟定2001年度实现利润数，预计作一次分配，用于股利分配的比例为公司 净利润的70%，公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例为100%， 利润 分配主要是采用派发现金的形式。

    七、审议通过收购准旗伊东煤炭有限公司酸刺沟煤矿议案。根据内蒙古财政厅 内财函（2001）63号确认的中天华正会计师事务所（中天华正（京）评报字〔2001〕 第2002号）评估报告，该矿的评估值为1905.7万元，协议收购价为1886万元，付款 方式以转贷的方式一次性付清。

    八、审议通过出资收购伊煤集团公司所属川龙、安家坡、凯达、宏景塔、阳湾 沟等煤矿的决议，收购金额以经内蒙古财政厅内财函（2001）64号审核复函确认的 中天华正会计师事务所的评报字（2001）第2003号评估报告所确定的评估价 5246 .16万元为准，具体内容请见公司关联交易公告。此项交易属关联交易， 是在关联 董事回避的情况下作出的。

    九、审议通过聘请安达信华强会计师事务所和中天华正会计师事务所为公司境 内外审计机构。

    十、审议通过公司募集资金改变投向的议案；

    公司于1997年8月发行境内上市外资股16600万股，共募集资金52414 万元（扣 除发行费用）。唐公塔集装站配套自备车三期项目，因煤炭市场需求量较发行股票 当时有所下降，因此公司拟定不再建设该项目，其它募集资金均按计划完成。截止 报告期末，实际完成项目投资49137.5万元，占募集资金总额的94.1%，尚余3096.5 万元一直补充公司流动资金不足，由于公司煤炭销量在逐步扩大，进入2001年公司 总的经营量将达到500多万吨，需占用大量流动资金，因此， 本次公司拟定将剩余 部分用于补充公司流动资金。

    十一、审议通过向北京神华工贸有限责任公司出售公司92辆自备车的议案，该 部分资产经内蒙古财政厅内财函（2001）62号确认的中天华正会计师事务所（京） 评报字（2001）第2001号评估报告评估价为708.03万元，本次出售价为协议价 730 万元。

    十二、决定于二00一年五月三十一日召开公司二000年度股东大会；

    （一）会议时间：二000年五月三十一日上午八时；

    （二）会议地点：内蒙古呼和浩特市东影南路69号伊泰大酒店会议厅；

    （三）会议议程：

    1、审议公司2000年年度报告；

    2、审议公司董事会2000年工作报告；

    3、审议公司监事会工作报告；

    4、审议公司2000年财务决算报告及其2001年财务预算方案；

    5、审议公司2000年度利润分配方案；

    6、审议收购伊煤集团公司下属煤矿的议案；

    7、审议公司聘请会计师事务所的议案；

    8、审议公司关于募集资金改变投向的议案；

    （四）出席对象：

    1、公司全体董事、监事和高级管理人员。

    2、截止二00 一年五月十七日（星期四）下午收市后在上海证券中央登记结算 公司登记在册的本公司股东或其委托代理人（B股最后交易日为五月十四日）。

    （五）会议登记

    1、法人股股东需持加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人签章的委托书、 证券帐户卡和出席人身份证办理登记。

    2、个人股东需持证券帐户卡、出席人身份证（委托人身份证复印件、 授权委 托书）办理登记。或者于二00一年五月二十九日、三十日以信函或传真向公司证券 部登记，信函以到达地邮局邮戳为准。

    3、联系办法：

    联系人：菅青娥

    地址：内蒙古东胜市鄂尔多斯西街伊煤集团公司办公大楼；

    电话：（0477）8524944 或 8525584转2409

    传真：（0477）8530722；

    邮编：017000

    （六）其他注意事项：会期半天，与会者食宿自理。

    

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

    二00一年四月十八日