内蒙古伊泰煤炭股份有限三届七次监事会于2006年8月4日上午11时在公司本部二楼一号会议室以现场方式召开,本次会议的召开通知于2006年7月24日以书面方式向公司全体监事发出。会议应到监事9 人,实到监事 8人。监事赵世荣先生因工作原因未出席会议,委托监事朱爱国先生代为表决。会议由监事主席朱爱国先生主持,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。与会监事经认真讨论,一致通过了如下事项：

    一、审议通过了公司2006年中期报告及其摘要。认为该报告真实、准确、完整地反映了公司上半年的生产经营情况和财务状况,并形成监事会对公司2006年中期报告的书面审核意见。

    二、审议通过了《公司监事会议事规则》(2006年修订稿)。

    三、审议通过了公司投资内蒙古胜利能源有限责任公司的议案。认为该投资事项是有利于公司的长远稳定发展的,关联交易是按比例现金出资的共同投资事项,是公允合理的,关联交易的审议程序是符合《上海证券交易所股票上市规则》的。

    四、审议通过了公司对鄂尔多斯市伊泰汽车运输有限责任公司增加投资的议案。认为该投资事项是为了满足公司生产经营运行的实际需要,关联交易是按比例现金出资的共同投资事项,是公允合理的,关联交易的审议程序是符合《上海证券交易所股票上市规则》的。

    五、审议通过了公司对内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司提供贷款担保的议案。认为此项贷款有利于准东铁路有限责任公司的长远发展,有利于扩大公司运量,对准东铁路有限责任公司和本公司都是有利的。

    六、审议通过了公司关于对内蒙古伊泰丹龙药业有限责任公司贷款授信总额担保的议案。认为此项贷款是有利于内蒙古伊泰丹龙药业有限责任公司和本公司的长远发展。

    七、审议通过了公司与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司银行贷款对等互保协议的议案。认为公司与伊泰集团有限公司的对等担保是公平合理、互惠互利的,有利于双方项目的顺利进展,有利于发挥财务杠杆效益和双方的做强做大。

    特此公告

    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会

    二零零六年八月八日