内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二届二次监事会于2001年4月15日上午10时30 分 在公司二楼会议室召开，应到监事 9 人，实到监事9人。与会监事认真审议通过如 下表决结果。

    一、通过《公司2000年年度报告》，认为该报告真实、准确、完整地总结了公 司一年来的经营运作状况。

    二、通过《公司监事会2000年工作报告》，报告认为公司监事会依照法人治理 结构的原则和程序认真履行了自己的职责，公司董事会、经理班子规范了决策和执 行程序，执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益行为。

    三、通过《公司2000年财务会计报告》，认为该报告真实记载了公司一年来的 经营运行情况，中天华正会计师事务所和安达信公司的审计结论独立、客观、公正。

    四、同意公司变更募集资金使用计划，认为已投入的募集资金与承诺投入项目 一致，募集资金的变更程序合法。

    五、同意公司收购、出售资产事项，认为这两项交易评估作价及交易价格合理、 无内幕交易、无损害部分股东利益及造成公司资产流失状况发生。

    六、同意公司收购集团所属煤矿，认为该关联交易经过中介机构评估作价，公 平合理、无内幕交易、无损害部分股东利益行为。