上海汇丽建材股份有限公司第三届监事会第十七次会议于2005年4月26日在上海汇丽建材股份有限公司会议室召开。应到监事5名,实到监事5名。除特别说明外,其余均为5名监事全部通过,决议如下：

    一、审议通过公司《2004年度监事会工作报告》；

    二、审议通过公司《2004年年度报告》及摘要；

    三、审议通过公司《2005年度第一季度报告》；

    四、审议通过公司《监事会换届选举的议案》：推选谈震环、王慧琴、王鹰为公司第四届监事会监事候选人,经公司职工代表大会审议通过,推选袁春生、唐素霞为公司第四届监事会职工代表监事。

    五、 审议通过公司《关于预计公司2005年度日常关联交易总金额的议案》。

    特此公告！