本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    上海汇丽建材股份有限公司二 O O三年度股东大会于二 O O四年六月十六日在上海汇丽建材股份有限公司二楼会议室召开。出席股东大会的股东及股东代理人共9人,持有股份数9,365.81万股,占公司总股本的51.60%(其中 B股股东3人,代表股份数15.81万股,占公司总股本的0.09%),符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、议案审议情况：

    经大会审议表决,通过了以下议案：

    (一)、审议并通过公司《2003年度董事会工作报告》

    同意9,365.81万股(其中 B股15.81万股),占出席会议股东有效表决权总股数的100%,反对0股(其中 B股0股),弃权0股(其中 B股0股)

    (二)、审议并通过公司《2003年度监事会工作报告》

    同意9,365.81万股(其中 B股15.81万股),占出席会议股东有效表决权总股数的100%,反对0股(其中 B股0股),弃权0股(其中 B股0股)

    (三)、审议并通过公司《2003年度财务决算》

    同意9,365.81万股(其中 B股15.81万股),占出席会议股东有效表决权总股数的100%,反对0股(其中 B股0股),弃权0股(其中 B股0股)

    (四)、审议并通过公司《2004年财务预算方案》

    同意9,365.81万股(其中 B股15.81万股),占出席会议股东有效表决权总股数的100%,反对0股(其中 B股0股),弃权0股(其中 B股0股)

    (五)、审议并通过公司《2003年度利润分配预案》：

    上海汇丽建材股份有限公司2003年度经上海众华沪银会计师事务所按中国会计制度审计,本公司2003年度实现净利润为657.56万元。按10%提取法定公积金56.22万元(含子公司提取数),按5%提取法定公益金28.11万元(含子公司提取数),加上年初未分配利润6,023.37万元,累计可分配利润6,596.61万元。

    经德豪国际会计师事务所按国际会计准则审计,本公司2003年度实现净利润979.30万元,2003年末未分配利润为-774.5万元。

    根据境内、外审计报告孰低分配原则,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    同意9,365.81万股(其中 B股15.81万股),占出席会议股东有效表决权总股数的100%,反对0股(其中 B股0股),弃权0股(其中 B股0股)

    (六)、审议并通过公司《关于续聘2004年度会计师事务所的议案》:2004年度公司决定续聘上海众华沪银会计师事务所、德豪国际会计师事务所作为公司境内、境外的审计单位。

    同意9,365.81万股(其中 B股15.81万股),占出席会议股东有效表决权总股数的100%,反对0股(其中 B股0股),弃权0股(其中 B股0股)

    三、律师见证情况

    本次股东大会经上海金茂律师事务所陈峥宇律师、韩春燕律师见证,并出具了法律意见书,该意见书认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会未有股东提出新提案；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、《上海汇丽建材股份有限公司2003年度股东大会决议》

    2、《上海金茂律师事务所关于上海汇丽建材股份有限公司2003年度股东大会的法律意见书》

    特此公告！

    

上海汇丽建材股份有限公司

    二 O O四年六月十八日