上海汇丽建材股份有限公司于2004年5月25日以通讯方式召开临时董事会,达成决议如下：

    同意本公司为控股子公司上海中远汇丽建材有限公司向中国民生银行上海市分行徐汇支行贷款人民币3000万元(大写：人民币叁仟万元整)进行担保,期限一年。

    同意就上述贷款担保事宜与贷款银行签定相关的协议和办理相关的法律手续。

    本公司持有上海中远汇丽建材有限公司90%的股权。该公司注册资本11245.00万元,主要经营化学建材、装饰材料及配套建筑五金、房地产开发,截止2003年12月31日,该公司总资产34951.10万元,净资产12916.36万元；2003年度实现主营业务收入18523.26万元,净利润125.54万元。

    上海汇丽建材股份有限公司要求借款单位对以上担保提供反担保。

    截至担保日公司总计为下属企业担保9900万元,无逾期担保。

    特此公告!