上海汇丽建材股份有限公司于2004年4月22日以通讯方式召开第三届董事会第二十一次会议,经全体董事审议,通过以下议案：

    一、审议通过公司《二OO四年度第一季度报告》。

    二、审议通过公司《关于为投资企业商业承兑汇票贴现担保的议案》

担保单位　　　　　　　与本公司的关系　　担保金额（万元）　　　　担保期限
上海中远汇丽建    控股子公司上海中远汇    800　　　　　2004.4.30-2004.10.30
材有限公司化学   丽建材有限公司的分公司
建材厂
上海汇丽集团二   控股子公司上海中远汇丽   800          2004.4.30-2004.10.30
厂有限公司       建材有限公司的子公司
上海汇丽防水材   控股子公司               800          2004.4.30-2004.10.30
料有限公司
     合　计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2000

    以上商业承兑汇票贴现由上海汇丽建材股份有限公司为其进行担保。上海汇丽建材股份有限公司要求担保单位对以上担保提供反担保。

    三、审议通过公司《向招商银行上海分行长阳支行申请借款1500万元的议案》,借款期限为一年,借款担保人为上海汇丽集团有限公司。

    特此公告！