上海汇丽建材股份有限公司一届二次董事会于1997年4月23 日在上海汇丽会务 培训中心召开,会议由公司董事长张永定主持,审议通过了如下议案:

    一.公司1996年度报告及1997年工作安排;

    二.公司1996年度财务决算和1997年财务预算方案;

    三.公司1996年度利润处理预案:1996年度实现净利润15726781.59元,按国际会 计师准则审计实现的税后利润为651.2万元,提取10%法定公积金1572678.16元,提取 5%法定公益金786339.08元,根据利润分配利润孰低原则,1996 年度可共股东分配利 润415.3万元,公司决定暂不分配,留作下一年度分配.

    四.决定于1997年6月10日召开1996年度股东大会

    以上有关议案需经股东大会审议通过.

    根据董事会决议,现将召开1996年度股东大会的有关事宜通知如下:

    1.会议内容:

    (1)审议董事长,总经理工作报告

    (2)审议公司监事会工作报告;

    (3)审议公司为996年度财务决算报告和1997年度财务预算方案;

    (4)审议公司1997年利润处理的议案.

    (5)其他需股东大会讨论的议案.

    2.出席会议对象:

    (1)本公司董事,监事及高级管理人员;

    (2)截至1997年5月30日下午收市后,在上海证券中央登记结算公司在册的,持有 本公司股票的全体股东,因故不能出席者,可授权委托代表出席,(B股最后交易日为5 月27日).

    3.会议时间及地点:

    (1)时间:1997年6月10日一天,上午参观,下午开会.

    (2)地点:上午9:00在浦东东方路999号汇丽浦东装潢建材销售中心集中,先参观 汇丽浦东装潢建材销售中心,后参观汇丽地板和木门的工厂,公司有车在东方路候接 参观,下午1:00在汇丽会务培训中心(浦东周浦军民路181号)开会.

    4.会议登记办法

    (1)凡出席本次会议的股东,应持本人身份证,股票帐户 ,委托代表人持身份证, 授权委托书,委托人股票帐户,法人股股东持单位证明,法定代表人授权书,出席人身 份证办理登记手续;

    (2)登记地点:上海浦东周浦新马路100号汇丽（集团）公司股份制办公室；

    (3)登记时间：1997年6月4日-5日上午9:00-11:30 下午13:00-16:00

    (4)外地股东可以信函或传真形式办理登记手续.

    5.注意事项

    (1)参加会议的股东须凭身份证,股东帐户进入会场;

    (2)与会股东食宿及交通费自理.

    (3)会议联系人:蔡华 王益皆

    联系电话:(021)58113390*240 58114455

    传 真:(021)58113449

    通讯地址:上海浦东周浦新马路100号

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