上海汇丽建材股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2004年4月14日在上海浦东大道720号国际航运金融大厦27楼会议室召开。应到董事15名,实到15名(其中董事薛翔先生因故未能出席会议,委托董事冯兴华先生出席会议并代为行使表决权；董事孟小平女士因故未能出席会议,委托董事蒋春婷女士出席会议并代为行使表决权),5名监事列席了会议,符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议由董事长徐泽宪先生主持。经到会董事认真审议,通过以下议案：

    一、审议通过公司《2003年度董事会工作报告》；

    二、审议通过公司《2003年度财务决算》；

    三、审议通过公司《2004年财务预算方案》；

    四、审议通过公司《2003年度利润分配预案》：经上海众华沪银会计师事务所按中国会计制度审计,本公司2003年度实现净利润为657.56万元。按10%提取法定公积金56.22万元(含子公司提取数),按5%提取法定公益金28.11万元(含子公司提取数),加上年初未分配利润6,023.37万元,累计可分配利润6,596.61万元。

    经德豪国际会计师事务所按国际会计准则审计,本公司2003年度实现净利润979.3万元,2003年末未分配利润为-774.5万元。根据境内、外审计报告孰低分配原则,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。以上利润分配预案提交2003年度股东大会审议通过后方予实施。

    五、审议通过公司《2003年年度报告》及摘要；

    六、审议通过公司《关于续聘2004年度会计师事务所并支付会计师事务所2003年度审计报酬的议案》：公司2004年度续聘上海众华沪银会计师事务所、德豪国际会计师事务所为境内外审计单位；公司支付给上海众华沪银会计师事务所2003年度审计费用为人民币25万元、支付给德豪国际会计师事务所2003年度审计费用为人民币30万元。

    七、审议公司《制定投资者关系管理制度的议案》；

    八、审议公司《关于召开2003年度股东大会的议案》,现将有关事宜公告如下：

    1、会议时间：2004年6月 16日(星期三)下午1：30

    2、会议地点：上海汇丽建材股份有限公司二楼会议室。

    3、会议议题：

    (1) 审议公司《2003年度董事会工作报告》；

    (2) 审议公司《2003年度监事会工作报告》；

    (3) 审议公司《2003年度财务决算》；

    (4) 审议公司《2004年财务预算方案》；

    (5) 审议公司《2003年度利润分配预案》；

    (6) 审议公司《关于续聘2004年度会计师事务所的议案》；

    4、参加人员及参加办法：

    (1) 公司董事、监事及高级管理人员；

    (2) 凡2004年6月3日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东(B股最后交易日为2004年5月31日)；

    (3) 具备上述资格的股东的授权委托代理人；

    (4) 公司法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；

    (5) 出席会议的股东持身份证、法定代表人资格证明以及证券帐户卡；委托人持授权委托书及本人身份证于2004年6月7日(星期一)到本公司办公室登记,异地及境外股东可以以信函或传真方式登记(信函以收到邮戳为准)；

    (6) 股东登记后,本公司不再另行通知.

    (7)本次股东大会不发放礼品,食宿,交通等有关费用自理。

    5、其他事项：

    公司地址：中国上海市浦东南路2161号

    邮政编码：200127

    联 系 人：陶娅龄、刘 静

    联系电话：86-21-58705858？2250

    传 真：86-21-68731596

    附：授权委托书

    特此公告！