本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、根据公司2003年度召开的三届十九次董事会和2003年度第二次临时股东大会审议通过：《关于控股子公司上海中远汇丽建材有限公司出租部分房产的议案》(有关内容刊登在2003年11月20日、12月24日的《上海证券报》和香港《大公报》上)。2004年3月26日,上海中远汇丽建材有限公司与上海汇丽集团有限公司签订《上海市房屋租赁合同》,合同内容具体如下：

    1、签署合同各方的法定名称：

    出租方：上海中远汇丽建材有限公司

    承租方：上海汇丽集团有限公司

    2、出租房产有关情况：

    上海浦东南路2161号众城商厦一、二层裙楼和地下车库、仓库,实际出租面积为2202.73平方米,土地用途为商住,房屋类型为商住。

    3、租赁用途：办公使用。

    4、交付日期和租赁期限：

    双方约定,出租方上海中远汇丽建材有限公司于2004年1月1日前向承租方上海汇丽集团有限公司交付该房屋。房屋租赁期自2004年1月1日起至2005年12月31日止。

    5、租金、支付方式和期限：

    该房屋每日每平方米建筑面积租金为人民币2.9元。月租金总计为人民币194,300.00元。(大写：壹拾玖万肆仟叁佰元整)

    承租方上海汇丽集团有限公司每半年支付6个月租金,支付日分别为6月30日及12月31日。支付方式为支票、汇款或现金。

    该房屋租金2年内不变。

    6、协议其他内容

    租赁期内,使用该房屋所发生的水、电、煤气、通讯、设备、物业管理、电话等费用由承租方上海汇丽集团有限公司承担。

    二、备查文件：《上海市房屋租赁合同》

    特此公告