上海汇丽建材股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2003年11月18日在上海汇丽建材股份有限公司第一会议室召开。应到监事5名,实到监事5名(其中茅振华监事委托丁德兴监事出席会议并行使表决权),经到会监事认真审议通过,形成以下决议：

    一、审议通过公司《关于受让上海中远汇丽建材有限公司39.89%股权的议案》；

    二、审议通过公司《关于购买众城商厦3-15层房产并授权经营班子全权办理相关事项的议案》；

    三、审议通过公司《关于控股子公司上海中远汇丽建材有限公司购买众城商厦裙楼及地下车库的议案》；

    四、审议通过公司《关于控股子公司上海中远汇丽建材有限公司出租众城商厦部分房产的议案》。

    监事会认为股权受让行为及关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司股东利益的情形；有利于公司产业结构的调整,有利于公司的长远发展,符合全体股东的利益,公司董事会就上述股权受让及关联交易的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求。

    特此公告！