本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海汇丽建材股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2003年10月13日以通讯方式召开。应到董事15名,实到董事15名,经到会董事认真审议通过,形成以下决议：

    一、审议通过公司《关于拟投资设立上海汇丽涂料有限公司的议案》：同意公司出资900万元人民币和上海汇丽集团有限公司共同在上海周浦繁荣工业区成立以生产销售涂料为主的公司,拟成立公司的名称为：上海汇丽涂料有限公司,拟成立公司的注册资本为2000万元人民币。(具体内容详见公司《关于投资设立上海汇丽涂料有限公司的关联交易公告》)

    有关此次投资的具体事宜委托经营班子处理。

    此议案为关联交易,关联董事回避表决。公司5名独立董事对此表示了＂同意＂意见。〖汇丽股份独立董事意见(2003)第7号〗

    二、审议通过公司《关于更换境外会计师事务所的议案》。

    同意德豪国际会计师事务所作为公司2003年度境外的审计单位。

    公司5名独立董事对此表示了＂同意＂意见。〖汇丽股份独立董事意见(2003)第5号〗

    此议案提交下次股东大会审议。

    三、审议通过公司《关于出让上海中远汇丽足球俱乐部股权的议案》：同意我公司将所持有的上海中远汇丽足球俱乐部全部股权(因该俱乐部其他股东增资等原因,我公司目前实际持有的上海中远汇丽足球俱乐部股权比例占注册资本10%),以400万元的价格转让给上海中远三林置业集团有限公司。(具体内容详见公司《关于出让上海中远汇丽足球俱乐部股权的关联交易公告》)

    此议案为关联交易,关联董事回避表决。公司5名独立董事对此表示了＂同意＂意见。〖汇丽股份独立董事意见(2003)第6号〗

    特此公告。