本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海汇丽建材股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2003年8月20日以通讯方式召开。应到董事15名，实到董事15名，经全体董事认真审议通过，形成以下决议：

    一、审议通过公司《2003年度半年度报告》及摘要；

    二、审议通过公司《聘任公司副总经理的议案》：经总经理提名，董事会同意聘任张志良先生为公司副总经理。

    公司5名独立董事对此表示了“同意”意见。[汇丽股份独立董事意见(2003)第4号]

    三、审议通过公司《关于为投资企业贷款续贷担保的议案》：

借款单位       与本公司关系       借款银行          担保金额
                                                     (万元)
上海中远汇丽建 控殷子公司中远汇丽 上海银行金桥支行     880
材有限公司三厂 建材有限公司的子公 上海银行金桥支行    2000
               司
上海汇丽集团二 控股子公司中远汇丽 中国农业银行康桥开   180
厂有限公司     建材有限公司的于公 发区支行
               司
上海中远汇丽建 控股子公司         上海银行金桥支行    1000
材有限公司                        上海银行金桥支行    1960
上海爱尔邦钼复 参股子公司         上海银行陆家嘴支行   800
合板有限公司
上海汇丽防水材 控股子公司         中国农业银行康桥开   350
料有限公司                        发区支行
合    计                                             7170万元
借款单位        原伢款期限
上海中远汇丽建  2002.12.2-2003.12.1
材有限公司三厂  2002.12.20-2003.12.19
上海汇丽集团二  2002.9.11-2003.9.8
厂有限公司
上海中远汇丽建  2002.9.28-2003.9.27
材有限公司      2002.9.30-2003.9.29
上海爱尔邦钼复  2002.11.12-2003.11.11
合板有限公司
上海汇丽防水材  2002.9.20-2003.9.18
料有限公司
合    计

    以上借款将在到期后续借一年，且由上海汇丽建材股份有限公司继续为其进行担保，并就上述贷款担保事宜与贷款银行签定相关的协议和办理相关的法律手续。

    四、审议通过公司《关于公司续贷1.2亿元的议案》：

    借款银行                  金额(万元)    原借款期限
    中国民生银行上海分行        5000      2002.9.30-2003.9.29
    中信实业银行四川北路支行    2000      2002.12.6-2003.12.6
    上海银行陆家嘴支行          2000      2002.11.29-2003.11.28
    上海银行陆家嘴支行          3000      2002.12.26-2003.12.25

    以上借款将在到期后续借一年，且出上海汇丽集团有限公司继续担保，开就上述贷款担保事宜与贷款银行签定相关的协议和办理相关的法律手续。

    公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在与银行签定贷款合同、担保合同后，就贷款及担保事宜进行专项公告。

    特此公告!

    附：张志良先生简历

    张志良先生，1961年7月生，硕士研究生。1983年参加工作，曾任上海生物制品研究所职员、同济大学建筑工程分校社科部职员、中远置业集团有限公司管理部经理助理、上海中远汇丽建材有限公司总经理。