每日必读根据上海汇丽建材股份有限公司第一届股东大会决议，授权公司董事会全权自 理收购上海汇丽地板制品有限公司和受让上海汇谊木门制造有限公司部分股权事宜。 目前收购事项已经完成，董事会作公告如下：
一、上海汇现地板制品有限公司和上海汇豪木门制造有限公司概况
上海汇丽地板制品有限公司为外商投资企业，成立于1995年12月，注册1143.2 万美元，投资总额2663万美元。上海汇丽地板制品有限公司位于上海浦东康桥工业 区，该公司从德国引进目前国际领先水平的专用生产线若干条，年生产最新潮流的 耐磨贴面企口地板1000万平方米。该公司经营范围为生产销售各种规格的耐磨贴面 企口地板及配套产品和售后服务，上海汇丽地板制品有限公司按现有法律从1996年 度起享有二免三减半企业所得税的优惠待遇。
上海汇豪木门制造有限公司为外商投资企业，成立于1995年12月，注册2350万 马克，投资总额2350万马克。上海汇豪木门制造有限公司位于上海浦东康桥工业区， 该公司引进德国完整、先进的木加工生产线和意大利油漆生产线，配以国产附属设 施，年生产以T形为特征的欧式门与门框30万套、平门10万扇和5万平方米高级木片饰 面板。该公司经营范围为生产、销售欧式居室板式门、防火、防盗门、装饰面板以 及相关产品和售后服务。上海汇豪木门制造有限公司按同有法律从开始赢利年度超 享有二免三减半企业所得税的优惠待遇。
二、收购、受让形式及价格
上海汇丽地板制品有限公司原投资比例为上海汇丽（集团）公司拥有75％的出 资额（共计857.4万美元），中国投资发展有限公司拥用25％的出资额，1996年8月 22日，中国投资发展有限公司将其25％的出资额转让给上海汇丽（集团）公司，同 时，上海汇丽（集团）公司将此25％的出资额转让给嘉里集团（中国）有限公司。 经上海中华社科会计师事务所审计，截止1996年9月30日， 上海汇丽地板制品有限 公司的净资产额为人民币1429.9万元，其中上海汇丽（集团）公司已出资1068. 97 万元人民币，占其应出资额的15％。本公司将于近期出资人民币约7133.57 万元（ 按出资额验资日汇率折算为准），自上海汇丽（集团）公司受让已投入上海汇丽地 板制品有限公司的出资；其余部分投入上海汇丽地板制品有限公司，自上海汇丽（ 集团）受让对上海汇丽地板制品有限公司剩余的出资比例。上述出资额及出资额转 让已经上海市外国投资工作委员会沪外资委协字（96）第1249号文批准。上述出资 额转让完成且本公司出资到位后，本公司将拥有上海汇丽地析制品有限公司75％出 资的比例。
上海汇丽地板制品有限公司原有116名职工仍保留。
上海汇豪木门制造有限公司原投资比例为上海汇丽（集团）公司拥用75％的出资 额（共计 17625000 德国马克），香港保鲁士洋行拥有 20 ％的出资额（已出资 DM4695270），德国豪迈集团公司拥有5％的出资额（已全额出资），经上海中华社 科会计师事务所验资，截止1996年8月27日，上海汇丽（集团）公司已出资8597423. 4德国马克，占上海汇豪木门制造有限公司注册资本的36.58％，本公司将于近期出 资人民币3700万元，自上海汇丽（集团）受让王海汇豪木门制造有限公司28.63 ％ 的出资比例，计6728000德国马克， 上述出资额转让已经上海市外国投资工作委员 会沪外资委协字（96）第1248号文批准。
上海汇豪木门制造有限公司原有258名职工仍保留。
三、关于收购上海汇丽地板制品有限和受让上海汇豪木门制造有限公司部分股 权有关情况的说明
1、汇丽地板和汇豪欧式门的生产线， 其技术和设备在国际上属于一流水平， 亚洲地区目前尚无同类生产线，其产品属于高科技产品。使用这两条生产线，可大大提 高汇丽股份公司产品档次，增强盈利能力，为股份公司的做大做强起到举足轻重的 作用。
2、原汇丽地板一期工程的项目投资为1143.2万美元，拟由股份公司全额收购。 但考虑到如果不即行开展二期工程（前道生产），完全依赖半成品进口则有流动资 金需量大、换汇量大、运作困难和汇率变化的风险，且产品成本较高，故决定，马 上开展二期工程（即从原材料制备起）。这样，实际投资将扩大至2000万美元，为 减少筹措资金压力，将25％的出资额转让给嘉里集团（中国）有限公司。本次变更 的主要目的为扩大项目生产范围、方便运作、减少汇风险，同时，提高盈利水平， 给将来可能出现的竞争增强实力。收购完成后，该公司仍可享有中外合资企业二免 三减半的所得税优惠待遇。
3、本次发行B股总募集资金12320万元人民币，用于汇丽地板收购7133.57万元 人民币，用于受让汇豪木门部分出资额3700万元人民币，符合《公司法》有关对外 投资规定。
有关本次由购和受让的详细情况董事会将在下一届股东大会上作出说明。
上海汇丽建材股份有限公司董事会
一九九六年十月二十三日
