本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海汇丽建材股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2003年6月26日在上海汇丽建材股份有限公司第一会议室召开。应到董事15名,实到15名(其中徐泽宪董事长、徐志毅董事、蒋春婷董事因故未能出席会议,分别委托薛翔副董事长、袁恩桢董事、陈大为董事出席会议并代为行使表决权),5名监事及公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议由副董事长薛翔先生主持,经到会董事认真审议通过,形成以下决议：

    一、审议通过公司《关于选举副董事长的议案》：选举刘勇女士为公司第三届董事会副董事长。

    独立董事徐志毅先生、袁恩桢先生、李柏龄先生、石良平先生、詹智玲女士对此表示了“同意”意见。〖汇丽股份独立董事意见(2003)第3号〗

    二、审议通过公司《关于为控股子公司贷款担保的议案》：

    1、同意将公司三届十一次董事会决议“为控股子公司上海汇丽地板制品有限公司向招商银行上海分行续贷人民币3000万元进行担保(此决议公告已于2003年4月10日在《上海证券报》、香港《大公报》披露)”中的贷款银行变更为“深圳发展银行上海分行虹口支行”

    2、同意本公司为兴业银行上海卢湾支行给予上海中远汇丽建材有限公司人民币2000万元授信额度提供担保,并就上述贷款担保事项与贷款银行签定相关的协议和办理相关的法律手续。

    截止2002年12月31日,上海中远汇丽建材有限公司的总资产为30398.18万元,主营业务收入为23360.03/1万元,净利润为1621.3311万元。

    上海中远汇丽建材有限公司股权结构为：上海汇丽建材股份有限公司持有其50.11%的股份,上海中远三林置业集团有限公司持有其49.89%的股份。上海汇丽建材股份有限公司的大股东———上海汇丽集团有限公司的股东：中远发展股份有限公司(持有汇丽集团18%的股份)、上海中远两湾置业发展有限公司(持有汇丽集团32%的股份)为上海中远三林置业集团有限公司的子公司。

    特此公告！