上海汇丽建材股份有限公司于2002年12月11日以通讯方式召开第三届董事会第七次会议,应到董事15名,实到董事15名,经到会董事审议通过以下议案：

    一、鉴于上海市申办2010年世博会成功,以及上海市人民政府即将进行的南外滩改造工程,浦东新区的房产将有较大的潜在价值。公司拟购买位于上海市浦东新区众城商厦的房产,该房产具体情况如下：

    1、拟购房产名称：众城商厦

    2、物业房产位置：浦东南路2161号

    3、拟购房产建筑面积：约8000平方米

    4、拟购房产层面：3—15层

    5、拟购房产结构：钢混结构

    6、拟购房产项下土地使用权性质：出让

    7、目前房产权利人：海南鑫瑞达实业投资有限公司、上海陆洲房地产开发有限公司

    8、拟购房产的抵押、查封、权利限制情况：无

    9、拟购房产的预计价格：预计单价：6000—7000元/平方米；预计总价约为：5400万元。房产的最终交易价格将按照国有资产管理部门确认的评估价格为基础,由公司与房产权利人协商确定。

    此次购买房产事项不涉及关联交易。

    因上述购买房产事项涉及交易金额较大,手续较为复杂,董事会同时决定授权公司经营班子全权办理相关事项。

    此议案提交公司股东大会审议。公司将在股东大会召开前公告购买资产的专项报告,以及中介机构的报告书。

    二、本公司控股子公司上海中远汇丽建材有限公司的分公司“上海中远汇丽建材有限公司三厂”为增强流动资金周转能力之需,现向上海银行金桥支行贷款人民币2000万元。董事会审议通过决定为上海中远汇丽建材有限公司三厂向上海银行金桥支行贷款人民币2000万元进行担保。

    公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,在与银行签定担保合同后,就担保事宜进行专项公告。

    特此公告！