公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海汇丽建材股份有限公司第三届董事会第六次会议于2002年11月22日在上海汇丽建材股份有限公司第一会议室召开。应到董事15名,实到董事15名,(蒋春婷董事授权委托陈大为董事),5名监事及公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由董事长徐泽宪先生主持,经到会董事认真审议通过,形成以下决议：

    一、审议通过公司《关于受让江苏省吴江市桃源镇土地使用权等的议案》：为适应发展需要,开拓市场,继续提升品牌形象,我公司拟出资人民币1470万元建设江苏省吴江市生产基地,735万元用于购买210亩土地使用权(年限为50年),其余资金用于购买设备及材料,并委托经营班子处理有关具体事宜。

    二、审议通过公司《关于受让上海汇丽涂料有限公司股权并委托经营班子处理相关事宜的议案》：

    为了实现股东利益最大化的目标,进一步提升涂料产业的核心竞争力,提高资源的利用效率,减少内耗,收购冶金工业部建筑研究总院所持有上海汇丽涂料有限公司33.33%股权,并委托经营班子处理评估、股权签署等有关具体事宜。

    截止2001年12月31日,上海汇丽涂料有限公司总资产为1419.68万元,净资产为1272.24万元,负债为147.44万元；2001年度实现主营业务收入1528.22万元,净利润56.68万元(以上数据经审计)。上海汇丽涂料有限公司的股权结构为：上海中远汇丽建材有限公司66.67%,冶金工业部建筑研究总院33.33%。

    三、审议通过公司《关于出资建设汇丽大丰农业科技示范园的议案》：为更好地发挥品牌和技术优势,培育产业链,出资人民币6000万元建设汇丽大丰农业科技示范园。园区内包括大棚、别墅、商店、大门、道路、管线、绿化、景观湖泊、复河、广场、停车场、设备用房等。此项目完成后,我公司计划通过树立系统化农业的理念,实现产、供、销一体化的系统科技农业运作体系,利用先进的大棚技术、规模化的种植和农作物技术标准的规范,使得温室大棚的农作物的产量和质量得到良好的保证,再组织有效的销售渠道,进入农产品的消费市场。

    四、审议通过公司《关于购买商铺的议案》：为拓展市场,扩大影响,提升品牌形象,我公司需部分商铺用于产品推广、展示、销售和租赁,现购买江苏省盐都县房产开发有限公司所拥有的盐都县华兴路步行街房产(1007＃、1009＃、1011＃、2080＃、2082＃),面积共计176.02平方米,价格为人民币1,223,274元(大写：壹佰贰拾贰万叁仟贰佰柒拾肆元整)。

    五、审议通过公司《关于修改公司章程的议案》；(详见上海证券交易所网站)

    六、审议通过公司《关于设立职工教育基金的议案》；

    七、审议通过公司《关于落实受让上海中远汇丽足球俱乐部15%股权的议案》：鉴于中远汇丽足球俱乐部组建至今对公司品牌提升的积极作用,为了实现股东利益最大化的目标,进一步提高企业知名度,扩大社会影响,促进产品销售,我公司现拟落实出资人民币150万元受让上海中远汇丽足球俱乐部15%的股权的事宜。

    中远汇丽足球俱乐部其他股东为：上海汇丽集团有限公司45%,海南博鳌投资控股有限公司20%,上海中远两湾置业发展有限公司10%,上海汇丽地板制品有限公司10%。

    以上一、二、三、四、五、七议案需提交股东大会审议,股东大会具体时间与地点另行公告。

    特此公告！