本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    *每10股用资本公积金转增1股。

    *股权登记日：2002年7月24日（最后交易日为2002年7月19日）

    * 除权日：2002年7月22日

    *新增可流通股份上市流通日：2002年7月26日

    一、上海汇丽建材股份有限公司2001年度资本公积金转增股本方案,已经2002年6月26日召开的公司2001年度股东大会审议通过。

    二、资本公积金转增股本方案：

    截止2001年12月31日,公司资本公积金总额为72,462,430.28元,以2001年末的总股本165000000股为基数,以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增1股。

    三、股权登记日、除权日、新增可流通股份上市流通日：

    1、股权登记日：2002年7月24日（最后交易日为2002年7月19日）

    2、 除权日：2002年7月22日

    3、 新增可流通股份上市流通日：2002年7月26日

    四、 转增对象

    截止2002年7月24日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、转增办法

    本次公司向全体股东用公积金转增股本,由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据股权登记日登记在册的股东的持股数,按照有关规定,按比例自动记入股东帐户。

    六、公司本次资本公积金转增股本后的股本结构：

    单位：股
                        本次变动前      本次变动增减（＋、-）     本次变动后
                       股数    比例%     公积金转股        股数     比例%
    一、未上市流通股份
    发起人国家股      6336000   3.84         633600       6969600      3.84
    发起人国家法
    人股             78664000  47.68        7866400      86530400     47.68
    未流通股份
    小计             85000000  51.52        8500000      93500000     51.52
    二、已上市流通股
    境内上市的
    外资股           80000000  48.48        8000000      88000000     48.48
    流通股份小
    计               80000000  48.48        8000000      88000000     48.48
    三、股份总
    数              165000000    100       16500000     181500000      100

    七、实施转股方案后,按新股本总数摊薄计算的上年度每股收益为0.13元。

    八、有关咨询办法

    电话：021—68731437

    地址：上海浦东南路2161号

    传真：021—68731596

    九、备查文件

    公司2001年度股东大会决议及公告

    特此公告