每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海汇丽建材股份有限公司二OO一年度股东大会于二OO二年六月二十六日在上 海汇丽集团有限公司会务中心三楼会议室召开。出席股东大会的股东及股东代理人 共41人,持有股份数8538.25万股,占公司总股本的51.75%（其中B股股东35人, 代表 股份数38.25万股,占公司总股本的0.23%）,符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。本次会议经过审议表决,通过了以下决议：
一、审议并通过公司《2001年度工作报告》
同意8538.23万股（其中B股38.23万股）,占出席会议股东有效表决权总股数的 99.99%,反对100股（其中B股100股）,弃权10股（其中B股10股）
二、审议并通过公司《2001年度监事会工作报告》
同意8538.23万股（其中B股38.23万股）,占出席会议股东有效表决权总股数的 99.99%,反对100股（其中B股100股）,弃权10股（其中B股10股）
三、审议并通过公司《2001年度财务决算》
同意8538.23万股（其中B股38.23万股）,占出席会议股东有效表决权总股数的 99.99%,反对100股（其中B股100股）,弃权10股（其中B股10股）
四、审议并通过公司《2002年财务预算方案》
同意8537.59万股（其中B股37.59万股）,占出席会议股东有效表决权总股数的 99.99%,反对6500股（其中B股6500股）,弃权10股（其中B股10股）
五、审议并通过公司《2001年度利润分配预案》：上海汇丽建材股份有限公司 2001年度经上海众华沪银会计师事务所审计认定实现税后利润为人民币2,282.28万 元。公司按10%提取法定公积金231.65万元（含子公司提取数）,按5%提取法定公益 金115.82万元（含子公司提取数）,提取子公司职工奖励及福利基金0.31万元,加上 年初未分配利润3,445.93万元,累计可分配利润5,380.43万元。 经安达信华强会计 师事务所按国际会计准则审计2001年度完成利润3,717.80万元,2001 年末未分配利 润为-2,574.80万元。
本年度利润分配预案：根据境内、外审计报告孰低分配原则, 本次不进行利润 分配；拟以2001年末总股本16,500.00万股为基数,用资本公积金向全体股东实施每 10股转增1股。
同意8538.23万股（其中B股38.23万股）,占出席会议股东有效表决权总股数的 99.99%,反对100股（其中B股100股）,弃权10股（其中B股10股）
六、审议并通过《关于董事会换届选举的议案》
1、选举徐泽宪先生为第三届董事会董事
同意8538.23万股（其中B股38.23万股）,占出席会议股东有效表决权总股数的 99.99%,反对100股（其中B股100股）,弃权10股（其中B股10股）
2、选举薛翔先生为第三届董事会董事
同意8538.23万股（其中B股38.23万股）,占出席会议股东有效表决权总股数的 99.99%,反对100股（其中B股100股）,弃权10股（其中B股10股）
3、选举蔡尚均先生为第三届董事会董事
同意8538.23万股（其中B股38.23万股）,占出席会议股东有效表决权总股数的 99.99%,反对100股（其中B股100股）,弃权10股（其中B股10股）
4、选举鲍承毅先生为第三届董事会董事
同意8538.23万股（其中B股38.23万股）,占出席会议股东有效表决权总股数的 99.99%,反对100股（其中B股100股）,弃权10股（其中B股10股）
5、选举冯兴华先生为第三届董事会董事
同意8538.23万股（其中B股38.23万股）,占出席会议股东有效表决权总股数的 99.99%,反对100股（其中B股100股）,弃权10股（其中B股10股）
6、选举王瑞丽女士为第三届董事会董事
同意8537.60万股（其中B股37.60万股）,占出席会议股东有效表决权总股数的 99.99%,反对6500股（其中B股6500股）,弃权0股（其中B股0股）
7、选举陶娅龄女士为第三届董事会董事
同意8538.24万股（其中B股38.24万股）,占出席会议股东有效表决权总股数的 99.99%,反对100股（其中B股100股）,弃权0股（其中B股0股）
8、选举陈大为先生为第三届董事会董事
同意8538.23万股（其中B股38.23万股）,占出席会议股东有效表决权总股数的 99.99%,反对100股（其中B股100股）,弃权10股（其中B股10股）
9、选举蒋春婷女士为第三届董事会董事
同意8538.23万股（其中B股38.23万股）,占出席会议股东有效表决权总股数的 99.99%,反对100股（其中B股100股）,弃权10股（其中B股10股）
10、选举孟小平女士为第三届董事会董事
同意8538.23万股（其中B股38.23万股）,占出席会议股东有效表决权总股数的 99.99%,反对100股（其中B股100股）,弃权10股（其中B股10股）
11、选举袁恩桢先生为第三届董事会独立董事
同意8537.43万股（其中B股37.43万股）,占出席会议股东有效表决权总股数的 99.99%,反对8100股（其中B股8100股）,弃权10股（其中B股10股）
12、选举石良平先生为第三届董事独立董事
同意8538.23万股（其中B股38.23万股）,占出席会议股东有效表决权总股数的 99.99%,反对100股（其中B股100股）,弃权10股（其中B股10股）
13、选举李柏龄先生为第三届董事会独立董事
同意8538.23万股（其中B股38.23万股）,占出席会议股东有效表决权总股数的 99.99%,反对100股（其中B股100股）,弃权10股（其中B股10股）
14、选举徐志毅先生为第三届董事会独立董事
同意8538.23万股（其中B股38.23万股）,占出席会议股东有效表决权总股数的 99.99%,反对100股（其中B股100股）,弃权10股（其中B股10股）
15、选举詹智玲小姐为第三届董事会独立董事
同意8537.44万股（其中B股37.44万股）,占出席会议股东有效表决权总股数的 99.99%,反对8100股（其中B股8100股）,弃权0股（其中B股0股）
七、审议并通过《关于监事会换届选举的议案》
1、选举顾林祥先生为第三届监事会监事
同意8538.14万股（其中B股38.14万股）,占出席会议股东有效表决权总股数的 99.99%,反对1000股（其中B股1000股）,弃权10股（其中B股10股）
2、选举王鹰先生为第三届监事会监事
同意8538.14万股（其中B股38.14万股）,占出席会议股东有效表决权总股数的 99.99%,反对1000股（其中B股1000股）,弃权10股（其中B股10股）
3、选举茅振华先生为第三届监事会监事
同意8538.14万股（其中B股38.14万股）,占出席会议股东有效表决权总股数的 99.99%,反对1000股（其中B股1000股）,弃权10股（其中B股10股）
八、审议并通过《关于发放独立董事津贴的议案》
同意8525.04万股（其中B股25.04万股）,占出席会议股东有效表决权总股数的 99.85%,反对13.20万股（其中B股13.20万股）,弃权10股（其中B股10股）
九、审议并通过《关于调整原八项准备金计提方式与变更会计估计的议案》
同意8538.14万股（其中B股38.14万股）,占出席会议股东有效表决权总股数的 99.99%,反对1000股（其中B股1000股）,弃权10股（其中B股10股）
十、审议并通过《关于放弃本次收购上海汇丽-塔格板材有限公司股权的议案》 （此议案为变更上次股东大会决议）
此议案为关联交易,关联股东上海汇丽集团有限公司回避表决,非关联股东同意 3151.04万股（其中B股37.34万股）,占出席会议非关联股东有效表决权总股数的99. 97%,反对1000股（其中B股1000股）,弃权8010股（其中B股8010股）
十一、审议并通过公司《关于续聘2002年度会计师事务所的议案》：2002年度 公司决定继续聘请上海众华沪银会计师事务所、安达信华强会计师事务所作为公司 境内、境外的审计单位。（安达信公司于2002年7月1日正式并入普华永道后, 公司 将改聘普华永道中天会计师事务所为公司2002年度境外审计单位。）
同意8538.14万股（其中B股38.14万股）,占出席会议股东有效表决权总股数的 99.99%,反对1000股（其中B股1000股）,弃权10股（其中B股10股）
本次股东大会经上海金茂律师事务所吴伯庆、陈峥宇律师见证并出具了法律意 见书,该意见书认为公司本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员的资格和 表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定, 股东大会决议合法有 效。
新任董事、监事简历分别刊登在2002年4月30日的《上海证券报》、 香港《大 公报》上。
特此公告
上海汇丽建材股份有限公司
二OO二年六月二十七日
