本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海汇丽建材股份有限公司第三届董事会第一次会议于2002年6月26 日在上海 汇丽集团有限公司会务中心第二会议室召开。本次董事会会议应到董事15人, 实到 董事15人,5名监事列席了会议,符合《公司法》和公司《章程》的规定。

    经到会董事认真审议通过,形成以下决议：

    一、选举徐泽宪先生为公司第三届董事会董事长,薛翔先生、 蔡尚均先生为副 董事长；

    二、聘任冯兴华先生为公司总经理；

    三、根据总经理冯兴华先生的提名,聘任王瑞丽女士、 陶娅龄女士为公司副总 经理；聘任王瑞丽女士为公司总会计师兼财务总监；

    四、聘任陶娅龄女士为公司董事会秘书；

    五、聘任张燕小姐为公司董事会证券事务代表。

    特此公告