上海汇丽建材股份有限公司第二届监事会第九次会议于2002年4月29 日在上海 汇丽建材股份有限公司第一会议室召开。经到会5名监事认真审议通过,形成以下决 议：

    一、审议通过《公司2001年度监事会工作报告》：监事会认为报告期内, 公司 董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规 的要求规范运作,工作认真负责； 公司董事及高级管理人员在执行公务时没有违反 法律法规和损害公司利益的行为；公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。 上海众华沪银会计师事务所、安达信华强会计师事务所为公司2001年度报告出具的 标准无保留意见的审计报告如实、客观、公正地反映了公司本年度的财务状况和经 营成果。

    二、审议通过公司《2001年年度报告》及摘要；

    三、审议通过公司《2002年度第一季度报告》；

    四、审议通过《公司监事会换届选举的议案》：推选顾林祥、王鹰、茅振华为 公司第三届监事会选候人,提请股东大会审议。(监事简历附后)

    另两名监事丁德兴、徐铿为公司职工代表。

    五、审议通过《关于放弃本次收购上海汇丽-塔格板材有限公司股权的议案》；

    六、审议通过《公司监事会议事规则》 见上海证券交易所网站

    特此公告

    

上海汇丽建材股份有限公司监事会

    2002年4月30日

    附：董事候选人简历

    徐泽宪先生,1954年8月生,硕士研究生,中共党员。1971年参加工作, 曾任中国 人民解放军某司令部班长、排长、参谋、副处长,上海远洋运输公司船舶政委,上海 远洋实业总公司副总经理,上海远洋房地产开发经营公司总经理,中远 上海 置业发 展有限公司董事、总经理。现任中远置业集团有限公司董事、总裁, 中远发展股份 有限公司副董事长,上海汇丽集团有限公司总裁。

    薛翔先生,1952年1月生,大学学历,中共党员。1968年参加工作, 曾任南汇县教 师进修学校教师；共青团南汇县委员会常委、副书记,主持工作； 南汇县司法局副 局长,主持工作；南汇县民政局局长、党组书记；南汇县人民政府办公室主任,正处 级调研员,南汇区人民政府党组成员。现任上海汇丽集团有限公司董事长。

    蔡尚均先生,1961年9月生,中共党员,工商管理硕士研究生,工程师、 政工师。 1982年上海海运学院大学本科毕业。1982年参加工作, 先后在上海远洋运输公司、 美国太平洋船务公司从事船舶管理工作, 之后任上海远洋房地产开发经营公司总经 理助理、副总经理,上海远洋物业有限公司总经理,上海远洋信东置业发展有限公司 副总经理,中远 上海 置业发展有限公司副总经理,中远发展股份有限公司副总经理, 上海中远汇丽建材有限责任公司董事长,上海中远两湾置业发展有限公司副总经理, 中远一太物业管理公司董事长,上海国际航运大厦有限公司副总经理； 现任中远置 业集团有限公司常务副总裁,上海汇丽集团有限公司常务副总裁。

    鲍承毅先生,1958年6月生,中共党员, 大专文化 , 华东师范大学研究生在读。 1976年参加工作,先后任上海远洋运输公司船舶机工,三管轮、二管轮、大管轮、轮 机长；船舶管理处机务监督；上海远东集装箱有限公司部门经理；天津北洋集装箱 有限公司副总经理兼支部书记；中远 太仓 码头有限公司常务副总经理兼党委书记。 现任上海汇丽集团有限公司副总裁。

    冯兴华先生,1945年7月生,中共党员,大学本科,经济师,于1986年加盟上海汇丽 集团有限公司,曾任上海汇丽集团有限公司办公室主任,副总经理。现任上海汇丽集 团有限公司董事,上海汇丽建材股份有限公司总经理。

    王瑞丽女士,1954年12月生,中共党员,大专文化,华东师范大学研究生在读, 会 计师。于1993年加盟上海汇丽集团有限公司,任总会计师、财务总监,1996年参与汇 丽B股的发行及上市工作。现任上海汇丽建材股份有限公司财务总监、副总经理。

    陶娅龄女士,1953年8月生,中共党员,大专文化,华东师范大学研究生在读,政工 师。1985年加盟汇丽集团任总经理秘书,1993年任办公室主任,担任董事会秘书。现 任上海汇丽建材股份有限公司副总经理,董事会秘书。

    陈大为先生,1950年4月生,研究生,于1986年加盟中信房地产公司, 现任中信房 地产公司建筑材料部副经理。

    孟小平女士,1953年6月生,中共党员,大学学历,高级工程师。1976年参加工作, 历任北京医科大学药学院有机化学教研室教员；中国建筑科学研究院建筑装修研究 所工程师。现任中国建筑科学研究院建筑装修研究所副所长、高级工程师, 兼任国 家化学建筑材料测试中心副主任、全国化学建材综合专家组成员。

    蒋春婷女士,1970年7月生,大学学历,工程师。1993年参加工作, 曾任中仪总公 司经纬进出口公司出口业务员；中国仪器进出口总公司团委书记；中国通用技术集 团实业有限公司项目经理。现任中国通用技术集团资产管理总部项目经理。

    袁恩桢先生 独立董事 ,1938年3月生,中共党员,研究员。1960年参加工作, 曾 任上海社科院经济研究所主任室主任。现任上海社科院经济研究所所长。兼任上海 市经济学会会长,华东理工大学工商经济学院院长 ,上海市政协经济委员会副主任, 上海真空电子股份有限公司独立董事。

    石良平先生 独立董事 ,1955年4月生,博士研究生,中共党员。1971年参加工作, 先后在上海市统计局、华东理工大学工作。现任上海华东理工大学教授、博士生导 师,兼任上海市统计学会会长,上海市社联常委。

    李柏龄先生 独立董事 ,1954年2月生,中共党员,教授、高级会计师、注册会计 师。1971年参加工作,曾任上海经济管理干部学院审计处处长,上海大华会计师事务 所主任会计师,上海金属交易所监事,上海白猫集团有限公司副总经理。现任上海国 有资产经营有限公司财务部总经理,上海注册会计师协会特聘审计学教授,普华永道 会计师事务所、毕业马威会计师事务所等特聘审计学教授, 兼任上海振华港机股份 有限公司独立董事、上海轮胎橡胶股份有限公司独立董事。

    徐志毅先生 独立董事 ,1937年7月生,中共党员,教授级高工、高级经济师、研 究员。曾任上海电缆厂厂长,上海电机公司总经理,上海电线电缆 集团 公司总经理, 上海机电局局长,上海市经济委员会主任,上海市工业党委副书记。现任全国政协委 员,上海工业投资 集团 有限公司党委书记、董事长。

    詹智玲小姐 独立董事 ,1963年6月生,中国人民大学和日本东京大学法学硕士。 曾任中国人民大学法学院讲师 , 日本角川书店法律部著作权主管 , 瑞士苏黎士 PESTALOZZI GMUER＆PATRY亚洲法律部中国法律顾问,香港麦坚时律师行知识产权部。 现任信利律师事务所北京总部律师,信利律师事务所上海分所派驻律师,武汉现代塑 料机械模具公司董事。

    监事候选人简历

    顾林祥先生,1943年5月生,高级政工师,中共党员。历任铁道兵三师十四团十五 连副政指,上海南汇防水涂料厂、上海汇丽化学建材总厂副厂长兼书记,上海?憷? 集团 公司党委书记、副董事长、常务副总,现任上海汇丽集团有限公司董事、党委 书记。

    王鹰先生,1952年8月生,中共党员,大专学历,工程师。 曾任上海市上投实业公 司办公室主任,现任上海市上投投资管理有限公司业务部副经理。

    茅振华先生,1966年10月生,硕士研究生,会计师。 曾任上海斯米克金刚石工模 具有限公司财务经理；怡升 上海 有限公司财务经理；香港菱电集团上海银菱服饰 有限公司财务经理；上海台育企业管理顾问有限公司财务管理顾问师；中远置业房 地产公司财务经理。现任上海汇丽集团有限公司总裁助理,财务部经理。