上海汇丽建材股份有限公司 以下简称“公司” 临时董事会于2001年12月17日 上午在公司会议室召开。应到董事15名，实到15名， 其中2名董事授权委托 ， 公 司的4名监事，以及公司经营班子均列席本次会议，符合《公司法》和公司《章程》 的规定，经到会董事认真审议通过，形成以下决议：

    一、审议通过《关于公司向银行贷款的议案》

    鉴于公司于2000年12月26日经中远置业集团有限公司担保，向上海银行福康支 行贷款所得人民币12000万元现已到期，并需要续期， 经公司董事会决定对上述贷 款进行续贷，该贷款为流动资金短期贷款，该笔借款拟由中远置业集团有限公司提 供信誉担保。

    此外，公司董事会还决定向中信实业银行上海分行四川北路支行短期贷款人民 币2000万元，该笔借款拟由上海汇丽集团有限公司提供信誉担保。

    公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在与银行签 定贷款合同后，就贷款事宜进行专项公告。

    二、审议通过《关于委托经营班子实施非一体化发展战略，参与汇丽建材网状 企业运作的议案》

    汇丽建材网状企业将由上海汇丽集团有限公司发起、组织，并组建网状企业的 核心企业管理委员会，全面负责网状企业的运作。上海汇丽建材股份有限公司将以 主要出资者的身份成为汇丽建材网状企业的核心企业，将参与网状企业的经营、管 理运作，以加快实现规模效应的步伐，以期股份公司获得更大的利益。具体参与方 式待可行性报告确定后再定。 网状企业简介附后

    三、审议通过《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》：聘任张燕小姐为 公司董事会证券事务代表。 简历附后

    特此公告

    附：

    1、网状企业简介：企业在组织上突破有形界限，保留其中最关键的功能 如品 牌管理、网络优势、资金运作、产品设计等 ，而将其他功能虚拟化，即通过合作、 承包、特许经营、产品加盟等方式借助外力进行整合弥补，以最大限度发挥现有资 源的效率，是一种利用外部资源的发展战略。在国际上亦称之为虚拟经营，其具体 运作实施的组合体，称之为网状企业或虚拟企业。

    2、张燕小姐，1977年10月生，经济学学士，2000年5月至今在上海汇丽建材股 份有限公司董事会秘书处工作。