上海汇丽建材股份有限公司二OO一年度第一次临时股东大会于二OO一年十月二 十九日在上海汇丽集团有限公司会务中心第一会议室召开。出席股东大会的股东及 股东代理人共35人,持有股份数8522.09万股,占公司总股本的51.65%（其中B股股东 30人,代表股份数22.09万股,占公司总股本的0.13%）, 符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。本次会议经过审议表决,通过了以下决议：

    一、审议并通过公司《关于修改公司章程的议案》（增加经营范围）

    同意8522.09万股（其中B股22.09万股）,占出席会议股东有效表决权总股数的 100%,反对0股（其中B股0股）,弃权0股（其中B股0股）。

    二、审议并通过公司《关于转让上海华发板材制作安装有限公司股权的议案》

    此议案为关联交易,关联股东上海汇丽集团有限公司（持股数为6019.9 万股（ 其中国家股633.6万股））回避表决。

    同意2502.19万股（其中B股22.09万股）,占出席会议股东有效表决权总股数的 100%,反对0股（其中B股0股）,弃权0股（其中B股0股）

    三、审议并通过公司《关于转让浦东装潢建材销售中心股权的议案》

    此议案为关联交易,关联股东上海汇丽集团有限公司（持股数为6019.9 万股（ 其中国家股633.6万股））回避表决。

    同意2502.19万股（其中B股22.09万股）,占出席会议股东有效表决权总股数的 100%,反对0股（其中B股0股）,弃权0股（其中B股0股）

    四、审议并通过公司《关于转让上海汇东塑料制品有限公司股权的议案》

    此议案为关联交易,关联股东上海汇丽集团有限公司（持股数为6019.9 万股（ 其中国家股633.6万股））回避表决。

    同意2502.19万股（其中B股22.09万股）,占出席会议股东有效表决权总股数的 100%,反对0股（其中B股0股）,弃权0股（其中B股0股）

    五、审议并通过公司《关于转让上海汇豪木门制造有限公司股权的议案》

    此议案为关联交易,关联股东上海汇丽集团有限公司（持股数为6019.9 万股（ 其中国家股633.6万股））回避表决。

    同意2502.19万股（其中B股22.09万股）,占出席会议股东有效表决权总股数的 100%,反对0股（其中B股0股）,弃权0股（其中B股0股）

    六、审议并通过《关于受让上海汇丽-塔格板材有限公司股权的议案》

    此议案为关联交易,关联股东上海汇丽集团有限公司（持股数为6019.9 万股（ 其中国家股633.6万股））回避表决。

    同意2502.19万股（其中B股22.09万股）,占出席会议股东有效表决权总股数的 100%,反对0股（其中B股0股）,弃权0股（其中B股0股）

    七、审议并通过《关于出售远洋广场房产的议案》

    同意8522.09万股（其中B股22.09万股）,占出席会议股东有效表决权总股数的 100%,反对0股（其中B股0股）,弃权0股（其中B股0股）

    八、审议并通过《关于受让上海汇丽（集团）一厂职工股股权的议案》

    同意8521.79万股（其中B股21.79万股）,占出席会议股东有效表决权总股数的 99.99%,反对0股（其中B股0股）,弃权3000股（其中B股3000股）

    本次临时股东大会经上海金茂律师事务所吴伯庆、陈峥宇律师现场见证, 并出 具法律意见书,认为本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 本 次股东大会的议案和表决程序等事项均符合《公司法》、《股东大会规范意见》、 《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

    特此公告！