一、本人基本情况

    上市公司名称：上海汇丽建材股份有限公司

    姓名：吴宝琛

    出生年月：1937年11月

    住址：上海徐汇区东安路338弄8号202室

    国籍：中国

    专业资格及证书号码：律师证090184110636

    身份证号码：310104371122281

    二、本人声明

    1、 本人与上海汇丽建材股份有限公司或者其附属企业任职的人员无直系亲属 关系和主要社会关系；

    2、本人不是直接或间接持有上海汇丽建材股份有限公司已发行股份1% 以上或 者是上海汇丽建材股份有限公司前十名股东中的自然人股东, 也不是上述自然人的 直系亲属；

    3、本人不是在直接或间接持有上海汇丽建材股份有限公司已发行股份5% 以上 的股东单位或者在上海汇丽建材股份有限公司前五名股东单位任职的人员, 也不是 上述人员的直系亲属；

    4、本人最近一年内不曾是前三项所列举情形的人员；

    5、本人不是为上海汇丽建材股份有限公司或者其附属企业提供财务、 法律、 咨询等服务的人员。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明是真实、准确和完整的,不存在任 何遗漏、虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

声明人：吴宝琛

    声明地点：中国上海市

    声明时间：2001年9月9日