上海汇丽建材股份有限公司自1996年成立之时,便设立了独立董事2名。经股东 向第一届董事会提名推荐,第一次股东大会（1996年）选举通过,聘任吴宝琛先生、 余惕君先生为公司独立董事。经98年度股东大会选举通过, 连任为第二届董事会独 立董事。

    本公司独立董事吴宝琛先生现任上海市第一律师事务所主任、高级律师、上海 市律师协会理事及中华全国律师协会民事法律委员会委员；独立董事余惕君先生现 任上海铭源投资管理有限公司副董事长、国务院发展中心上海研究所聘研究员、复 旦大学、华东师范大学客座教授。

    上海汇丽建材股份有限公司董事会经对吴宝琛先生、余惕君先生基本情况的了 解,认为吴宝琛先生、余惕君先生具备担任本公司独立董事的资格,与本公司之间不 存在任何影响其独立客观判断的关系。吴宝琛先生、余惕君先生一直非常关注公司 的发展,提出了不少建设性意见,有助于公司更好的发展。

    特此公告！