现定于2001年10月29 日上午9：00在上海汇丽集团有限公司会务中心三楼会议 室召开上海汇丽建材股份有限公司二OO一年度第一次临时股东大会,具体内容如下：

    1、会议拟审议内容：

    一、 审议公司《关于修改公司章程的议案》（增加经营范围）；

    二、 审议公司《关于转让上海华发板材制作安装有限公司股权的议案》；

    三、 审议公司《关于转让浦东装潢建材销售中心股权的议案》；

    四、 审议公司《关于转让上海汇东塑料制品有限公司股权的议案》；

    五、 审议公司《关于转让汇豪木门制造有限公司股权的议案》；

    六、 审议公司《关于受让上海汇丽-塔格板材有限公司股权的议案》；

    七、 审议公司《关于出售远洋广场房产的议案》；

    八、 审议公司《关于受让上海汇丽（集团）一厂职工股股权的议案》；

    以上议案具体内容刊登在2001年7月18日《上海证券报》、香港《大公报》上。

    2、参加人员及参加办法：

    （1） 公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）　凡2001年 10月 19 日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记 结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东（B股最后交易日为2001年10 月 16 日）　；

    （3） 具备上述资格的股东的授权委托代理人；委托他人出席临时股东大会及 行使表决权须以书面形式委托（委托书附后）；

    （4） 公司法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、 能证明其具有法定代表人资格的有效 证明和持股凭证；

    （5） 出席会议的股东持身份证、法定代表人资格证明以及证券帐户卡；委托 人持授权委托书及本人身份证于2001年10月23日（星期二）上午8：00-11：30, 下 午13：00-17：00到本公司董事会秘书处登记,异地及境外股东可以以信函、传真或 电话方式登记（信函以收到邮戳日为准）；

    （6） 股东登记后,本公司不再另行通知。

    3、其他事项：

    （1）会议半天,出席会议人员的交通费、膳食费等费用自理。

    （2）公司地址：中国上海市浦东周浦川周路4131号

    邮政编码：201318

    联 系 人：陶娅龄、张 燕

    联系电话：86-21-68112963

    传　　真：86-21-58113874

    交　　通：581、沪南线、万野线、申周线、东周线、旅游2号线

    附：授权委托书