上海汇丽建材股份有限公司于2001年8月3日至8月9日以通讯方式召开了公司第 二届董事会第八次会议。除董事长张永定先生因公出国外，其余董事共14名均在董 事会决议上签字同意。会议通过了以下议案：

    1、2001年度中期报告及其摘要。

    2、公司《2001年度中期利润分配预案》：报告期内公司实现净利润658.84 万 元，公司中期不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

    3、公司《关于变更会计政策的议案》：自2001年1月1日起， 执行《企业会计 制度》及补充规定，对固定资产、无形资产、在建工程、委托贷款计提减值准备。

    特此公告！