上海汇丽建材股份有限公司二000 年度股东大会于二○○一年六月二十二日在 上海汇丽集团有限公司会务中心三楼会议室召开。出席股东大会的股东及股东代理 人共135人,持有股份数8645.99万股,占公司总股本的52.40%（其中B股股东 130人, 代表股份数145.99万股,占公司总股本的0.88%）, 符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议经过审议表决,通过了以下决议：

    一、审议并通过公司《2000年度工作报告》

    同意8645.28万股（其中B股145.28万股）, 占出席会议股东有效表决权总股数 的99.99%,反对100股（其中B股100股）,弃权7000股（其中B股7000股）

    二、审议并通过公司《2000年度监事会工作报告》

    同意8644.18万股（其中B股144.18万股）, 占出席会议股东有效表决权总股数 的99.98%,反对100股（其中B股100股）,弃权1.8万股（其中B股1.8万股）

    三、审议并通过公司《2000年度财务决算》

    同意8644.78万股（其中B股144.78万股）, 占出席会议股东有效表决权总股数 的99.99%,反对100股（其中B股100股）,弃权1.2万股（其中B股1.2万股）

    四、审议并通过公司《2001年财务预算方案》

    同意8643.08万股（其中B股143.08万股）, 占出席会议股东有效表决权总股数 的99.97%,反对1.81万股（其中B股1.81万股）,弃权1.1万股（其中B股1.1万股）

    五、审议并通过公司《2000年度利润分配预案》：上海汇丽建材股份有限公司 2000年度经上海众华会计师事务所审计认定实现税后利润为人民币2144.01 万元。 公司按10%提取法定公积金194.40万元（含子公司提取数）,按5%提取法定公益金97. 20万元（含子公司提取数）,提取子公司福利基金2.28万元 , 加上年初未分配利润 4172.19万元,可供股东分配利润为6022.31万元。 经安达信华强会计师事务所按国 际会计准则审计2000年度完成利润为人民币890.30万元, 2000 年底未分配利润为 -5945.10万元。根据“孰低分配”原则,本次不分配股利,不转增股本。

    同意8622.31万股（其中B股122.31万股）, 占出席会议股东有效表决权总股数 的99.73%,反对13.58万股（其中B股13.58万股）,弃权10.1万股（其中B股10.1万股）

    六、审议并通过《提请股东大会扩大对董事会投资决策权的授权的议案》

    同意6209.48万股（其中B股142.18万股）, 占出席会议股东有效表决权总股数 的71.82%,反对2434.91万股（其中B股2.21万股）,弃权1.6万股（其中B股1.6万股）

    七、审议并通过《调整公司董事会人员的议案》

    1、顾林祥先生不再担任董事职务,顾林祥先生不再担任副董事长职务。

    同意8644.68万股（其中B股144.68万股）, 占出席会议股东有效表决权总股数 的99.98%,反对100股（其中B股100股）,弃权1.3万股（其中B股1.3万股）

    2、王慧琴女士不再担任董事职务

    同意8644.68万股（其中B股144.68万股）, 占出席会议股东有效表决权总股数 的99.98%,反对100股（其中B股100股）,弃权1.3万股（其中B股1.3万股）

    3、谢伯铨先生不再担任董事职务

    同意8644.68万股（其中B股144.68万股）, 占出席会议股东有效表决权总股数 的99.98%,反对100股（其中B股100股）,弃权1.3万股（其中B股1.3万股）

    4、季步农先生不再担任董事职务

    同意8644.68万股（其中B股144.68万股）, 占出席会议股东有效表决权总股数 的99.98%,反对100股（其中B股100股）,弃权1.3万股（其中B股1.3万股）

    5、刘润先生不再担任董事职务

    同意8644.68万股（其中B股144.68万股）, 占出席会议股东有效表决权总股数 的99.98%,反对100股（其中B股100股）,弃权1.3万股（其中B股1.3万股）

    6、苏达明先生不再担任董事职务

    同意8644.68万股（其中B股144.68万股）, 占出席会议股东有效表决权总股数 的99.98%,反对100股（其中B股100股）,弃权1.3万股（其中B股1.3万股）

    7、胡希华女士不再担任董事职务

    同意8644.68万股（其中B股144.68万股）, 占出席会议股东有效表决权总股数 的99.98%,反对100股（其中B股100股）,弃权1.3万股（其中B股1.3万股）

    8、选举徐泽宪先生为新任董事

    同意8636.88万股（其中B股136.88万股）, 占出席会议股东有效表决权总股数 的99.89%,反对100股（其中B股100股）,弃权9.1万股（其中B股9.1万股）

    9、选举蔡尚均先生为新任董事

    同意8645.88万股（其中B股145.88万股）, 占出席会议股东有效表决权总股数 的99.99%,反对100股（其中B股100股）,弃权1000股（其中B股1000股）

    10、选举沈文鑫先生为新任董事

    同意8645.88万股（其中B股145.88万股）, 占出席会议股东有效表决权总股数 的99.99%,反对100股（其中B股100股）,弃权1000股（其中B股1000股）

    11、选举鲍承毅先生为新任董事

    同意8645.88万股（其中B股145.88万股）, 占出席会议股东有效表决权总股数 的99.99%,反对100股（其中B股100股）,弃权1000股（其中B股1000股）

    12、选举陶娅龄女士为新任董事

    同意8640.78万股（其中B股140.78万股）, 占出席会议股东有效表决权总股数 的99.94%,反对49100股（其中B股49100股）,弃权3000股（其中B股3000股）

    13、选举孟小平女士为新任董事

    同意8645.68万股（其中B股145.68万股）, 占出席会议股东有效表决权总股数 的99.99%,反对100股（其中B股100股）,弃权3000股（其中B股3000股）

    八、审议《调整公司监事会人员的议案》

    1、谈震环先生不再担任监事职务

    同意8644.38万股（其中B股144.38万股）, 占出席会议股东有效表决权总股数 的99.98%,反对100股（其中B股100股）,弃权1.6万股（其中B股1.6万股）

    2、朱秀娟女士不再担任监事职务

    同意8644.39万股（其中B股144.39万股）, 占出席会议股东有效表决权总股数 的99.98%,反对100股（其中B股100股）,弃权1.59万股（其中B股1.59万股）

    3、选举顾林祥先生为新任监事

    同意8645.38万股（其中B股145.38万股）, 占出席会议股东有效表决权总股数 的99.99%,反对100股（其中B股100股）,弃权6000股（其中B股6000股）

    4、选举茅振华先生为新任监事

    同意8645.38万股（其中B股145.38万股）, 占出席会议股东有效表决权总股数 的99.99%,反对100股（其中B股100股）,弃权6000股（其中B股6000股）

    九、审议《修改公司章程部分条款的议案》

    1、公司章程第四章第二节第四十二条第一款修改为：

    （一）、决定公司经营方针和数额在公司最近经审计的净资产25% 以上（不包 括25%）的投资计划；

    同意6211.18万股（其中B股143.88万股）, 占出席会议股东有效表决权总股数 的71.84%,反对2433.01万股（其中B股3100股）,弃权1.8万股（其中B股1.8万股）

    2、公司章程第四章第二节第四十四条第一款修改为：

    （一）、董事人数少于10人时；

    同意8643.78万股（其中B股143.78万股）, 占出席会议股东有效表决权总股数 的99.97%,反对100股（其中B股100股）,弃权2.2万股（其中B股2.2万股）

    3、公司章程第四章第二节第五十六条修改为：

    董事会人数少于章程规定人数的三分之二（即10人）, 或者公司未弥补亏损额 达到股本总额的三分之一,董事会未在规定期限内召集临时股东大会的,监事会或股 东可以按照本章第五十四条规定的程序自行召集临时股东大会。

    同意8644.18万股（其中B股144.18万股）, 占出席会议股东有效表决权总股数 的99.98%,反对100股（其中B股100股）,弃权1.8万股（其中B股1.8万股）

    4、公司章程第五章第二节第九十三条修改为：

    董事会由十五名董事组成,设董事长一人,副董事长二人。

    同意8643.88万股（其中B股143.88万股）, 占出席会议股东有效表决权总股数 的99.98%,反对100股（其中B股100股）,弃权2.1万股（其中B股2.1万股）

    5、公司章程第五章第二节第九十七条修改为：

    董事会应当确定其运用公司所作出的风险投资权限, 建立严格的审查和决策程 序；董事会对于数额在公司最近一次经审计的净资产25%以下（包括25%）的投资项 目行使决策权。数额超过公司最近一次经审计的净资产25% 的重大投资项目应当组 织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

    同意6211.18万股（其中B股143.88万股）, 占出席会议股东有效表决权总股数 的71.84%,反对2433.01万股（其中B股3100股）,弃权1.8万股（其中B股1.8万股）

    十、审议并通过公司《关于续聘2001年度会计师事务所的议案》。

    同意8624.24万股（其中B股124.24万股）, 占出席会议股东有效表决权总股数 的99.75%,反对1.31万股（其中B股1.31万股）,弃权20.44万股（其中B股20.44万股）

    新任董事、监事简历分别刊登在2000年12月27日、2001年4月16 日的《上海证 券报》、香港《大公报》上。

    特此公告

    

上海汇丽建材股份有限公司

    2001年6月25日