本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海汇丽建材股份有限公司于2007年7月9日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第四届董事会临时会议通知。本次会议于2007年7月13日上午以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事15人,实参加表决董事15人,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开程序符合公司《章程》及有关法律、法规的要求。经到会董事认真审议,形成以下决议：

    审议通过《关于公司治理专项活动自查报告及整改计划》。(报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    同意15票,反对0票,弃权0票

    特此公告！

    上海汇丽建材股份有限公司

    董事会

    二OO七年七月十三日