上海汇丽建材股份有限公司第二届监事会第六次会议于2001年4月12 日在上海 汇丽集团有限公司董事会会议室召开。经到会5位监事认真审议通过， 形成以下决 议：

    一、审议通过公司《2000年度监事会工作报告》；

    二、审议通过《公司2000年度利润分配预案》；

    三、审议通过《公司2001年度预计利润分配政策》；

    四、审议通过公司《2000年年度报告》及摘要；

    五、审议通过《关于调整公司监事的议案》：由于工作变动，上海汇丽建材股 份有限公司第二届监事会第五次会议推荐的原监事候选人王邦鹰先生，不再为监事 候选人，现推荐茅振华先生为监事候选人。

    监事会认为，公司董事会在报告期内按照股东大会的决议要求，确实履行了各 项决议，公司决策程序合法有效；公司董事、高级管理人员在执行职务时没有发现 违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的情形；公司财务报告真实反映了公司 的财务状况和经营成果。

    附：候选人简历

    茅振华简历

    茅振华先生，1966年10月28日生，硕士研究生，会计师。曾任上海斯米克金刚 石工模具有限公司财务经理；怡升（上海）有限公司财务经理；香港菱电集团上海 银菱服饰有限公司财务经理；上海台育企业管理顾问有限公司财务管理顾问师；中 远置业房地产公司财务经理。现任上海汇丽集团有限公司财务部经理。