本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海汇丽建材股份有限公司于2007年6月11日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第四届董事会临时会议通知。本次会议于2007年6月15日以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事14人,实参加表决董事14人,公司5名监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开程序符合公司《章程》及有关法律、法规的要求。经到会董事认真审议,形成以下决议：

    1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

    同意茅振华先生因个人原因辞去公司董事、总经理的职务。根据董事长金永良先生的提名,聘任黄晓峰先生为公司总经理,任期自2007年6月至2008年6月。

    公司独立董事对此议案表示同意(汇丽股份独立董事意见(2007)第7号)。

    同意14票,反对0票,弃权0票

    2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

    董事会秘书张燕女士已于2007年4月26日因个人原因辞去公司董事会秘书职务。根据公司董事长金永良先生的提名,公司聘任杜红谱先生为公司董事会秘书,任期自2007年6月至2008年6月。

    经上海证券交易所审核,对董事会秘书候选人任职资格无异议。

    公司独立董事对此议案表示同意(汇丽股份独立董事意见(2007)第7号)。

    同意14票,反对0票,弃权0票

    3、审议通过《关于将〈关于调整公司部分董事的议案〉提交2006年度股东大会审议的议案》。

    经公司第四届董事会第十次会议决议,公司将于2007年6月21日召开2006年度股东大会。公司于2007年4月28日在《上海证券报》、香港《大公报》上刊登了第四届董事会第十次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的公告,并于6月12日在《上海证券报》、香港《大公报》上刊登了关于延期召开股东大会的公告,将会议召开日延期至2007年6月29日。

    2007年6月11日,公司第一大股东-上海汇丽集团有限公司(下称"汇丽集团",该股东在提案日持有公司股份59,249,300股,占公司总股本的32.64％)根据《上市公司股东大会规范意见》第12条规定,向公司董事会提交《关于调整公司部分董事的议案》作为公司2006年度股东大会的临时提案,提议将此提案提交公司2006年度股东大会审议。

    该提案称,由于工作变动原因,汇丽集团出任公司第四届董事会的董事人选将有所调整,茅振华先生不再担任公司董事职务,汇丽集团拟推选贾浩先生为公司董事候选人。请公司将此议案作为公司2006年度股东大会的临时提案,按有关规定将此提案提交公司2006年度股东大会审议。

    本公司董事会根据《上市公司股东大会规范意见》第13条规定,对该项提案进行了审议。公司董事会认为,该提案不超出法律、法规和《公司章程》规定的股东大会职权范围,同意将《关于调整公司部分董事的议案》提交2006年度股东大会审议。

    公司独立董事对此议案表示同意(汇丽股份独立董事意见(2007)第6号)。

    同意14票,反对0票,弃权0票

    特此公告！

    上海汇丽建材股份有限公司董事会

    2007年6月15日

    附：贾浩先生、黄晓峰先生和杜红谱先生简历

    贾浩,男,1970年3月生,汉族,硕士研究生。1991年参加工作。1991年起任广州机电科学研究院设计工程师,所长助理。1996年起任派克汉尼汾流体传动产品(上海)有限公司区域经理,销售经理。2002年起任上海紫燕模具工业有限公司常务副总经理。2004年起任三林万业(上海)投资有限公司副总经理。2007年3月起任上海汇丽集团有限公司总裁。

    黄晓峰,男,1972年5月出生,工商管理硕士(MBA)。曾任美国利精电子(天津)有限公司销售经理、运营执行经理,香港宏仑时装实业有限公司(香港宏仑集团公司)总经理,美国加利电子(天津)有限公司副总经理 (大中国区),美国优耐铜材(苏州)有限公司亚太区营销经理。

    杜红谱：男,1969年5月出生,经济学硕士。曾在华晨集团有限公司投资部工作,曾任上海华晨集团股份有限公司董事会证券事务代表,金杯汽车股份有限公司董事会证券事务代表、董事会秘书。

    公司董事会秘书联系方式：

    联系地址：上海市南汇区康桥工业区康桥东路299号

    邮政编码：201319

    联系电话：021-58138717

    传 真：021-58134499