每日必读上海汇丽建材股份有限公司第二届董事会第六次会议于2001年4月12 日在上海 汇丽集团有限公司董事会会议室召开。董事会应到董事16名，实到13名，5 名监事 列席会议，符合《公司法》和《公司章程》，经到会董事认真审议通过，形成以下 决议：
一、 审议通过《公司2000年度经营工作报告》；
二、 审议通过《公司2000年度财务决算》；
三、 审议通过《公司2001年财务预算方案》；
四、 审议通过《公司2000年度利润分配预案》；
上海汇丽建材股份有限公司2000年度经上海众华沪银会计师事务所审计认定实 现税后利润为人民币2,144.01万元。公司按10%提取法定公积金194.40 万元（含子 公司提取数），按5%提取法定公益金97.20万元（含子公司提取数）， 提取子公司 福利基金2.28万元，加上年初未分配利润4,172.19万元，可供股东分配的利润为6 ,022.31万元。经安达信华强会计师事务所按国际会计准则审计2000 年度完成利润 为890.30万元，2000年底未分配利润为-5,945.10万元。
根据境内、外审计报告孰低分配原则，本次不分配股利，不转增股本。
此分配预案需经股东大会审议通过后实施。
五、 审议通过《公司2001年度预计利润分配政策》；
2000年度公司未分配利润经境内、外会计师事务所审计存在差异，因此2001年 度公司根据境内、外审计孰低分配原则，不进行利润分配。拟以资本公积金转增股 本一次，具体方法将以届时实际情况确定。
六、审议通过公司《关于续聘2001年度会计师事务所的议案》；
七、审议通过公司《2000年年度报告》及摘要；
八、审议通过关于公司召开2000年度股东大会的议案。现将有关事宜公告如下：
1、会议时间：2001年6月22日（星期五）上午9：00
2、会议地点：上海汇丽集团有限公司会务中心三楼会议室。
3、会议议题：
（1） 审议公司《2000年度经营工作报告》；
（2） 审议公司《2000年度监事会工作报告》；
（3） 审议公司《2000年度财务决算》；
（4） 审议公司《2001年财务预算方案》；
（5） 审议公司《2000年度利润分配预案》；
（6） 审议《提请股东大会扩大对董事会投资决策权的授权的议案》；
（7）审议《调整公司董事会人员的议案》；
（8） 审议《调整公司监事会人员的议案》；
（9） 审议《修改公司章程部分条款的议案》；
（10）审议公司《关于续聘2001年度会计师事务所的议案》；
以上6、7、8、9议案具体内容已刊登在2000年12月27日的《上海证券报》、香 港《大公报》上。
4、参加人员及参加办法：
（1） 公司董事、监事及高级管理人员；
（2） 凡2001年6月8 日下午上海证券交易所交易结束后在上海中央登记结算 公司登记在册的公司全体股东（B股最后交易日为2001年6月5日）；
（3） 具备上述资格的股东的授权委托代理人；
（4） 公司法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效 证明和持股凭证；
（5） 出席会议的股东持身份证、法定代表人资格证明以及证券帐户卡；委托 人持授权委托书及本人身份证于2001年6月15 日（星期五）到本公司办公室登记， 异地及境外股东可以以信函或传真方式登记（信函以收到邮戳为准）；
（6） 股东登记后，本公司不再另行通知，6月22日上午900正，本公司在武 胜路上海博物馆南大门西侧停车场有车候接，8：15时开车。
5、其他事项：
公司地址：中国上海市浦东周浦川周路4131号
邮政编码：201318
联 系 人：陶娅龄、张 燕
联系电话：86-21-68112963
传 真：86-21-58113874
上海汇丽建材股份有限公司董事会
二00一年四月十六日
