本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司于2006年12月28日召开四届九次董事会审议通过《关于为上海汇丽地板制品有限公司续贷提供担保的议案》，并同意将此议案提交公司2007年第一次临时股东大会审议；在审议《2007年第一次临时股东大会的议案》中也同意将此续贷担保议案提交07年第一次临时股东大会审议。但在刊登2007年第一次临时股东大会会议议题时，遗漏了《关于为上海汇丽地板制品有限公司续贷提供担保的议案》，现将2007年第一次临时股东大会会议议题重新披露，具体内容如下：

    （1）、关于关闭注销上海汇丽防水材料有限公司的议案；

    （2）、关于关闭注销上海汇丽集团二厂有限公司的议案；

    （3）关于关闭注销上海中远汇丽建材有限公司化学建材厂的议案；

    （4）关于关闭注销上海中远汇丽建材有限公司三厂的议案；

    （5）关于关闭注销上海汇丽建材股份有限公司六厂的议案；

    （6）关于向大股东上海汇丽集团有限公司借款的议案；

    （7）关于为上海汇丽地板制品有限公司续贷提供担保的议案；

    （8）关于调整公司董事的议案；

    （9）关于调整公司监事的议案；

    （10）关于修改公司股东大会议事规则的议案。

    会议召开时间、地点及股权登记日、股东登记日均不变。

    特此公告！

    上海汇丽建材股份有限公司

    二OO七年一月五日