上海汇丽建材股份有限公司于2006年12月19日以传真、电子邮件、专人送达等方式发送关于召开四届八次监事会的通知，并于2006年12月28日在公司会议室召开四届八次监事会。应到监事5名，实到监事5名(其中王鹰监事因公未出席会议，授权委托丁强先生出席，并行使相应的权力)。本次会议由监事长谈震环主持。会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、行政法规的要求，会议合法有效。会议审议形成决议如下：

    一、审议通过《关于上海汇丽建材股份有限公司进行产业整合的议案》；

    同意5票，反对0票，弃权0票

    1.1、同意公司关闭注销上海汇丽防水材料有限公司；

    同意5票，反对0票，弃权0票

    1.2、同意控股子公司上海中远汇丽建材有限公司关闭注销上海汇丽集团二厂有限公司

    同意5票，反对0票，弃权0票

    1.3、同意控股子公司上海中远汇丽建材有限公司关闭注销上海中远汇丽建材有限公司化学建材厂；

    同意5票，反对0票，弃权0票

    1.4、同意控股子公司上海中远汇丽建材有限公司关闭注销上海中远汇丽建材有限公司三厂；

    同意5票，反对0票，弃权0票

    1.5、同意公司关闭注销上海汇丽建材股份有限公司六厂；

    同意5票，反对0票，弃权0票

    1.6、同意控股子公司上海中远汇丽建材有限公司转让上海奥可斯涂料有限公司45％的股权；

    同意5票，反对0票，弃权0票

    1.7、同意控股子公司上海中远汇丽建材有限公司受让上海汇丽地板制品有限公司25％的股权；

    同意5票，反对0票，弃权0票

    二、审议通过《关于向大股东上海汇丽集团有限公司借款的议案》；

    同意5票，反对0票，弃权0票

    三、审议通过《关于为地板公司续贷担保的议案》；

    同意5票，反对0票，弃权0票

    四、审议通过《关于调整公司部分监事的议案》：王慧琴女士不再担任公司第四届监事会监事职务，推选沈萍女士为公司第四届监事会监事。(简历附后)

    同意5票，反对0票，弃权0票

    特此公告！

    上海汇丽建材股份有限公司监事会

    二OO六年十二月三十日

    附件一：监事候选人简历

    沈萍，女，1962年5月生，中共党员，大专学历，会计师。1982年参加工作。曾任上海中远汇丽建材有限公司三厂主管会计，上海汇丽集团二厂有限公司财务经理，上海汇丽集团有限公司投资管理部副经理。现任上海汇丽集团有限公司计划财务部副经理。