上海汇丽建材股份有限公司于2006年12月11日以通讯方式召开四届七次监事会(临时监事会)。应到监事5名，实到监事5名。本次监事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、行政法规的要求，会议合法有效。会议审议形成决议如下：

    一、同意公司转让上海浦飞尔金属吊顶有限公司44％的股权

    同意5票，反对0票，弃权0票

    二、 同意公司转让上海浦飞尔金属制品有限公司19.63％的股权。

    同意5票，反对0票，弃权0票

    特此公告！

    上海汇丽建材股份有限公司监事会

    二OO六年十二月十二日